دور المصارف في الرقابة على عمليات غسل الأموال ومكافحتها
| المصدر: | مجلة الدراسات المالية والمصرفية |
|---|---|
| الناشر: | الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية |
| مؤلف: | فلسطين. سلطة النقد الفلسطينية. دائرة الرقابة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج24, ع4 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 43 - 45 |
| ISSN: |
1682-718X |
| رقم MD: | 783978 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
92
| المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على دور المصارف في الرقابة على عمليات غسل الأموال ومكافحتها. تعد ظاهرة غسل الأموال أحد صور الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال هي في الأصل متأتية من مصدر غير مشروع، حيث أن جريمة غسل الأموال تعتبر اليوم من المشاكل العالمية التي تحظى باهتمام معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وان كانت بدرجات متباينة في الأهمية، وذلك نظراً لانعكاساتها السلبية على المجتمعات التي تنتشر بها وعلى الاقتصاد بشكل أساسي وذلك من ناحية حجم الدخل القومي وهيكله وتوزيعه، ومعدلات الادخار والبطالة، الاستثمار ومعدلاته وهيكله ومناخه وتخصيص الموارد، كما تنعكس أثارها السلبية على سوق الأوراق المالية، والقطاع المصرفي. وتطرق المقال إلى فهم طبيعة جريمة غسل الأموال والتدابير الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبذل العناية الواجبة في التعرف على العملاء وتطبيق النهج القائم على المخاطر والاحتفاظ بالسجلات والبيانات والعلاقات مع المصارف المراسلة. وخلص المقال بالتطرق إلى مكافحة غسل الأموال في فلسطين حيث يعتبر الجهاز المصرفي عصب الاقتصاد الفلسطيني وتعزيزًا لاستقراره وللمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني من المخاطر المتعددة كالانهيار أو احتمالات المقاطعة والعزل من قبل المجتمع الدولي بسبب عدم مواكبة المستجدات وتبني أفضل الممارسات الدولية، فقد عملت سلطة النقد ومنذ العام 2001 على إنشاء وظيفة تعنى بمكافحة غسل الأموال وإصدار التعليمات ذات العلاقة، كما وألزمت المصارف منذ العام 2005 بتعيين مراقب امتثال توكل اليه مهام التحقق من امتثال المصرف بمتطلبات القوانين والأنظمة والتعليمات وبما يشمل إجراءات مكافحة غسل الأموال وفي العام 2007 وفي ضوء تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تم إصدار أول قانون يعنى بمكافحة غسل الأموال في فلسطين (قرار بقانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الأموال). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1682-718X |
عناصر مشابهة
-
دور المصارف في الرقابة على عمليات غسل الأموال
بواسطة: العزاوي، إيناس حواس كنعان منشور: (2016) -
دور غسل الأموال في تمويل الإرهاب
بواسطة: بخيت، مصطفى سالم عبد منشور: (2020) -
دور البنوك الأردنية في الرقابة والكشف عن عمليات غسل الأموال
بواسطة: السعد، عيسى صالح منشور: (2016) -
جرائم غسيل الأموال ومكافحتها
بواسطة: الطاهات، إبراهيم منصور منشور: (2016) -
دور أنظمة التكنولوجيا في الرقابة على غسل الاموال في البنوك التجارية الأردنية
بواسطة: السوالمة، رياض صابر إبراهيم منشور: (2019)
