| LEADER |
04102nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1579238 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0046091
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 440128
|a محمد، قسمية
|q Mohammed, Qasmiah
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Legal framework for banking secrecy in the legislation of some Arab States (Lebanon, Egypt, Algeria)
|
| 245 |
|
|
|a الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية ( لبنان، مصر، الجزائر )
|
| 260 |
|
|
|b جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|c 2017
|g جوان
|
| 300 |
|
|
|a 189 - 200
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a في الحقيقة تم معرفة أن السرية المصرفية هي نظام قائم بذاته، وهي فعلا أكبر عقبة لمكافحة جرائم تبييض الأموال لأن مرتكبي هذه الجرائم عادة ما يلجأون إلى الدول التي لا تعتمد على السرية المصرفية إطلاقا أو غير متشددة في تطبيقها، ضف إلى ذلك السرية المصرفية يعمل بها أكثر في الدول التي تشجع الاستثمار لاسيما الأجنبي منه، وهي تتعارض مع أكبر مبدأ جاءت به المواثيق الدولية وهو مبدأ " اعرف عميلك" والذي أخذت به أغلب الدول، لذا الدول الفطنة والناجحة في سياستها الاقتصادية التي تطبق السرية المصرفية وتتراخى في تطبيقها في إطار الموازنة بين مبدأ السرية المصرفية وبين اعتبارات الحذر المصرفي.
|
| 520 |
|
|
|d En réalité ,le secret bancaire est connu c’est un mécanisme automatique.\nIl est le plus grand obstacle pour la lutte les crimes du blanc liment d’agent parce que qui faisent ces crimes il vont à des pays qui n’ont absolument pas du secret bancaire , bien que les lois ne sont pas applicables dans ces pays. En plus beaucoup des pays travaillent par ce système pour encourager l’investissement sur toute l’étranger ,cela donne une opposition avec le grand principe suivant le contexte – connaissez votre client – ce principe est applicable pour la majorité des pays , donc les pays ont beaucoup du succès dans sa politiques économiques qu’ils appliquent le secret bancaire et il ya\nune mauvaise application dans le cadre un équilibrage entre le principe du secret bancaire et les considérations du prudence bancaire.
|
| 520 |
|
|
|f In reality, it has been learned that banking secrecy is a stand-alone system, and it is really the biggest obstacle in the way of combating money-laundering crimes because perpetrators of such crimes usually turn to countries that do not rely on bank secrecy at all or are not strict in respect to its application. In addition to this, banking secrecy is worked with more in countries that encourage investment, especially foreign investment, and it is contrary to the main principle of international conventions, which is the principle of “Know Your Customer”, which most countries have adopted. As such, the countries which are smart and successful in their economic policies, are those which apply banking secrecy and are also lax in respect to its application, in the context of balancing the principle of bank secrecy with considerations of banking caution.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 653 |
|
|
|a السرية المصرفية
|a الحذر المصرفى
|a القانون اللبنانى
|a القانون المصرى
|a القانون الجزائرى
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 017
|f Dafātir al-siyāsaẗ wa-al-qānūn
|l 017
|m ع17
|o 0492
|s دفاتر السياسة والقانون
|t Books of Politics and Law
|v 000
|x 1112-9808
|
| 856 |
|
|
|u 0492-000-017-017.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 820924
|d 820924
|
