ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استغلال حق السر المصرفي لغسيل...>الوصف

استغلال حق السر المصرفي لغسيل الأموال

العنوان المترجم: The Exploitation of The Right of Banking Secrecy to Money Laundering
المصدر: مجلة البحوث والدراسات العلمية
الناشر: جامعة يحيى فارس المدية
المؤلف الرئيسي: جبار، رقية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 118 - 133
ISSN: 1112-7511
رقم MD: 850532
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | البرامج المالية | غسيل الأموال | الأجهزة المصرفية | المجتمع الجزائري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يقع على المصرفي بموجب القانون والعرف المصرفي التزام يجعله عرضة للمساءلة التقصيرية والعقدية والجزائية نتيجة خرقه لهذا الالتزام الذي يتمثل في حق الغير المتعامل مع البنك بضرورة حفظ عملياته البنكية، الذي يعرف "بالسرية المصرفية" وما ينتجه هذا الحق من مشاكل خاصة بتوجه الأشخاص إلى القنوات المصرفية بإيداع أموالهم فيها من أجل إخفاء مصدرها غير المشروع وهذا ما يعرف "بغسيل الأموال". هذان الموضوعان متنافران لاعتبارهما يحميان مصالح متعارضة لذلك ساهمت الكثير من الدول بسن قوانين من شأنها الحد من سلبيات السرية المصرفية وفي نفس الوقت مكافحة ظاهرة غسيل الأموال.

L’exploitation de secret pour le blanchiment d’argent bancaire. La banque dans le cadre de la loi bancaire et la coutume engagement rend sujettes à la responsabilité délictuelle, contractuelle et les sanctions à la suite de cet engagement que le chiffon est le droit des autrui clients d’enregistrer les opérations bancaires, connues comme le "secret bancaire" y produis de problèmes avec les gens de déposer leur argent canaux pour masquer l’origine illicite la soi- disant. "blanchiment Ces deux thèmes ne sont pas compatibles pour les conflits d’intérêt comme protection de tant d’états adopté des lois qui réduirait leurs inconvénients.

Under the banking law and custom, the banker has an obligation that makes him liable to tort, contract, and penal accountability as a result of his breach of this obligation, which is the right of third parties dealing with the bank to preserve his banking operations, which is known as "banking secrecy" and the problems that this right produces for people to go to banking channels to deposit their money in it in order to hide its illegal source and this is known as "money laundering." These two issues are mutually exclusive as they protect conflicting interests. Therefore, many countries have contributed to enacting laws that would reduce the negative aspects of banking secrecy and, at the same time, combat the phenomenon of money laundering. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 1112-7511

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.