أثر السرية المصرفية على مكافحة تبييض الأموال
| العنوان المترجم: |
The Effect of Banking Secrecy on The Fight Against Money Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية |
| الناشر: | جامعة منتوري قسنطينة |
| المؤلف الرئيسي: | سياري، هاجر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع49 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 167 - 178 |
| DOI: |
10.34174/0079-000-049-056 |
| ISSN: |
1111-505X |
| رقم MD: | 911498 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
68
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاجراءات المطبقة في المصارف العاملة في الجزائر للرقابة على عمليات تبييض الأموال، ومكافحتها وذلك من خلال دراسة اجراءات التحقق من العميل، الرقابة الداخلية التجهيزات لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتشمل اللجان والوحدات الادارية، التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد وتأهيل تدريب الموظفين، مع وضوح الأدلة الإرشادية والتوجيهية. وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها أن على البنوك تعزيز اجراءات التحقق من العميل بصرف النظر عن قيمة العملية، ومراعاة عدم عرقلة العمل بسبب متطلبات الحيطة والحذر الإضافية تعزيز التعاون بين سلطة النقد والمصارف في التعرف على العمليات المشبوهة وتعميق أواصر التعاون الدولي، كما توصي الدراسة بالاهتمام بإصدار المصرف لدليل اجراءات داخلي واضح وملزم لمواجهة عمليات تبييض الأموال. This study aims to recognize teh procedures adopted by banks to supervise and attack money laundering operations, Which included (investigating teh client, internal supervising, equipment's of laundering money which consist of teh committee and teh administrative units, commitment wif laws and international legislations and Algerian Monetary Authority instructions, training employees, clarity of directions). |
|---|---|
| ISSN: |
1111-505X |
عناصر مشابهة
-
دور خلية معالجة الإستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها
بواسطة: الطاهر، سعيود محمد منشور: (2018) -
دور البنوك في التصدي لجريمة تبييض الأموال
بواسطة: سياري، هاجر منشور: (2016) -
تبييض الأموال والسرية المصرفية
بواسطة: حمادة، زياد نديم منشور: (2007) -
جريمة تبييض الأموال : المكافحة والعوائق
بواسطة: دريس، باخويا منشور: (2012) -
السرية المصرفية بين التزام البنوك ومكافحة جرائم تبييض الأموال: دراسة مقارنة
بواسطة: غالي، كحلة منشور: (2019)
