ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال:...>الوصف

مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال: منهجية القياس والتصنيف

المصدر: مجلة الدراسات المالية والمصرفية
الناشر: الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
المؤلف الرئيسي: عويد، غزوان رفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع4
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 8 - 10
ISSN: 1682-718X
رقم MD: 851272
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | غسيل الأموال | مكافحة غسل الأموال | مؤشر بازل
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (منهجية القياس والتصنيف). فقد اعتمد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال على (14) مؤشرًا فرعي موزعة على 5 فئات رئيسية، ومعهد بازل لا يولد البيانات الخاصة بالمؤشرات وإنما يعتمد على بيانات المصادر المتاحة، وتتمثل الخطوات التي يتم اتباعها لحساب مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال في اختيار البيانات، وتوحيد مصادر البيانات، وتحديد أوزان المؤشرات الفرعية، واحتساب درجة الدولة. وأشارت الورقة إلى مستوي دول العالم على مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، والفئات والمؤشرات الفرعية المعتمدة وأوزانها لمؤشرات بازل لمكافحة غسل الأموال، والإحصاءات الإجمالية للدول المشمولة بمؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال. وبينت خاتمة الورقة أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال أكد على أنه لا توجد دولة خالية من عمليات غسل الأموال وأن حوالي (98%) من الدول المشمولة بمؤشر بازل فيها عمليات غسل أموال بدرجة خطر متوسطة أو عالية، وأن العمليات الإرهابية التي تحدث في مختلف دول العالم ماهي إلا انعكاس لحجم غسل الأموال كون تمويل أغلب العلميات الإرهابية يتم عن طريق غسل الأموال، الأمر الذي يقضي وضع الآليات المناسبة للحد من عمليات غسل الأموال . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1682-718X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.