| LEADER |
02961nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1606533 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|9 457544
|a عويد، غزوان رفيق
|q Owaid, Ghazwan Rafiq
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال:
|b منهجية القياس والتصنيف
|
| 260 |
|
|
|b الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
|c 2017
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 8 - 10
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (منهجية القياس والتصنيف). فقد اعتمد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال على (14) مؤشرًا فرعي موزعة على 5 فئات رئيسية، ومعهد بازل لا يولد البيانات الخاصة بالمؤشرات وإنما يعتمد على بيانات المصادر المتاحة، وتتمثل الخطوات التي يتم اتباعها لحساب مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال في اختيار البيانات، وتوحيد مصادر البيانات، وتحديد أوزان المؤشرات الفرعية، واحتساب درجة الدولة. وأشارت الورقة إلى مستوي دول العالم على مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، والفئات والمؤشرات الفرعية المعتمدة وأوزانها لمؤشرات بازل لمكافحة غسل الأموال، والإحصاءات الإجمالية للدول المشمولة بمؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال. وبينت خاتمة الورقة أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال أكد على أنه لا توجد دولة خالية من عمليات غسل الأموال وأن حوالي (98%) من الدول المشمولة بمؤشر بازل فيها عمليات غسل أموال بدرجة خطر متوسطة أو عالية، وأن العمليات الإرهابية التي تحدث في مختلف دول العالم ماهي إلا انعكاس لحجم غسل الأموال كون تمويل أغلب العلميات الإرهابية يتم عن طريق غسل الأموال، الأمر الذي يقضي وضع الآليات المناسبة للحد من عمليات غسل الأموال . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم الاقتصادية
|a غسيل الأموال
|a مكافحة غسل الأموال
|a مؤشر بازل
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 003
|e The Journal of Banking and Financial Studies
|l 004
|m مج25, ع4
|o 1076
|s مجلة الدراسات المالية والمصرفية
|v 025
|x 1682-718X
|
| 856 |
|
|
|u 1076-025-004-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 851272
|d 851272
|
