| LEADER |
02559nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1606605 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|9 96640
|a الحسين، ماهر مروان
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الامتثال ومكافحة غسل الأموال
|
| 260 |
|
|
|b الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
|c 2017
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 5
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الامتثال ومكافحة غسيل الأموال. موضحا أن مفهوم الامتثال يعمل على حماية مصالح المساهمين والمودعين، وهو مسؤولية شاملة ومتعددة الجوانب، كما أكد على ضرورة مكافحة الممارسات التي تندرج ضمن نشاطات غسيل الأموال، لأن ممارسات غسيل الأموال عملت على زيادة معدلات الجرائم، ووصول أشخاص غير مهيئين أو مناسبين لسدة القرارات السياسية والاقتصادية، وأدى إلى الانحطاط الأخلاقي، لذا فقد اهتمت العديد من التشريعات باتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة ممارسات غسيل الأموال، وبين أن الدول العربية اتحلت مكانة مرموقة وفقا لتصنيف معهد بازل للحوكمة المتخصص في مكافحة الفساد والحوكمة العامة وغسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة. واختتم المقال بالإشادة بالجهود التي اتخذتها الجهات الرسمية التي اتخذتها الدول لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع كافة أطياف المجتمع من أجل تحقيق الرؤى الدولية بمكافحة غسل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم المالية
|a الامتثال المصرفي
|a مكافحة غسل الأموال
|a الوطن العربي
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 015
|e The Journal of Banking and Financial Studies
|l 004
|m مج25, ع4
|o 1076
|s مجلة الدراسات المالية والمصرفية
|v 025
|x 1682-718X
|
| 856 |
|
|
|u 1076-025-004-015.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 851346
|d 851346
|
