المسؤولية الجنائية الناشئة عن غسيل الأموال : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Criminal liability arising from money laundering : Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية المأمون |
| الناشر: | كلية المأمون الجامعة |
| المؤلف الرئيسي: | هادي، صدام علي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hadi, Saddam Ali |
| المجلد/العدد: | ع22 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| الصفحات: | 197 - 218 |
| DOI: |
10.36458/1253-000-022-006 |
| ISSN: |
1992-4453 |
| رقم MD: | 852812 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 05123nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1607964 | ||
| 024 | |3 10.36458/1253-000-022-006 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b العراق | ||
| 100 | |a هادي، صدام علي |g Hadi, Saddam Ali |e مؤلف |9 328210 | ||
| 245 | |a المسؤولية الجنائية الناشئة عن غسيل الأموال : |b دراسة مقارنة | ||
| 246 | |a Criminal liability arising from money laundering : |b Comparative Study | ||
| 260 | |b كلية المأمون الجامعة |c 2013 | ||
| 300 | |a 197 - 218 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تعد الأموال عصب الاقتصاد الذي عزز بدوره وبشكل أساسي استقرار أمن الدولة الداخلي والخارجي واحد مقومات الأنظمة السياسية والاجتماعية السائدة في دول العالم. وقد حرص المشرع العراقي في السنوات الأخيرة على الاتجاه للمحافظة على هذا المال المشروع من التلوث بغيره من الأموال الغير مشروعة وذلك باتجاهه إلى مكافحة جريمة غسيل الأموال لما لها من اثر على اقتصاد البلد خصوصا مع ظهور الجريمة بشكل منظم من خلال الأعمال الغير المشروعة والجريمة المنظمة والصفقات التجارية المريبة التي تعقد بين بعض الأفراد والشركات وبعض الدول خصوصاً عندما يكون هؤلاء الإفراد من أصحاب السلطة والمال وكذلك فساد الموظفين الكبار في المؤسسات الرسمية مما أدى إلى انهيار الاقتصاد وضعف العملة واعتباره من أكثر البلدان انتشاراً لجريمة غسيل الأموال في العالم. وكون جريمة غسيل الأموال إحدى جرائم القرن المهمة التي تحمل في انعكاساتها السلبية الكثير من الآثار الخطيرة والحقيقية على الاقتصاد الوطني والعالمي عليه فقد حظيت الجريمة باهتمام بالغ من مختلف الهيئات الرسمية والغير رسمية للمجتمع الداخلي والدولي. ولحداثة هذه الجريمة بالنسبة للتشريع العراقي والقضاء في آن واحد فقد اتجهنا إلى اختيارها موضوعاً لبحثنا الموسوم ب (المسؤولية الجنائية الناشئة عن غسيل الأموال) دراسة مقارنة لمعالجتها بإطار قانوني ومعرفة ماهيتها وأركانها بشكل يمنع إدراج غيرها من الجرائم ضمن مفهومها أو إخراجها لتقع تحت طائلة مفهوم جرائم أخرى | ||
| 520 | |b Money is the backbone of the economy, which in turn contributes mainly to the stability of the state security internal and external And one of the elements of the political systems and social conditions in the countries of the world. The eagerness of the Iraqi legislature in recent years to maintain the direction of this licit funds from pollution to other illicit funds by combating the crime of money laundering, Because of their impact on the economy of the country, especially with the emergence of organized crime Through non-legitimate business, organized crime and business deals concluded between certain individuals, companies and some states especially when they are mightier individuals of ministers and those with power and money, as well as the corruption of top employees in public institutions, which led to the collapse of the economy and a weak currency and considered one of the most prevalent countries of the crime of money laundering in the world. And the fact that the crime of money laundering one of the important century crimes that carry negative repercussions and a lot of serious consequences, and real national and global economy , also it has received a great interest from various official and informal foundations of the international and domestic community. The novelty of this crime for the Iraqi legislation and the judiciary in the same time the we went to the chosen theme subject of our research is marked with (Criminal liability arising from money laundering Comparative )to address legal framework flour so that the specialists know what it is and its corners are prevented inclusion of other crimes | ||
| 653 | |a المسؤولية الجنائية |a القانون الجنائى |a غسيل الأموال |a الجرائم المالية | ||
| 773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |c 006 |e Al-Ma'mon College Journal |f Maǧallaẗ kulliyyaẗ al-maʼmūn al-ǧāmiʻaẗ |l 022 |m ع22 |o 1253 |s مجلة كلية المأمون |v 000 |x 1992-4453 | ||
| 856 | |u 1253-000-022-006.pdf | ||
| 930 | |d n |p y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 852812 |d 852812 | ||
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجنائية عن جريمة تبييض الاموال : دراسة مقارنة
بواسطة: العيساوي، عمار غالي عبدالكاظم منشور: (2004) -
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جرائم غسل الأموال : دراسة تحليلية
بواسطة: العمرة، ناصر محمد عوض الله منشور: (2008) -
دراسة مقارنة: المسؤولية الجنائية عن جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني
بواسطة: العندلي، محمد مقبل سالم منشور: (2021) -
المسؤولية الجنائية للبنك ودوره في مكافحة عمليات غسيل الأموال : قراءة في القانون 05.43
بواسطة: المليحي، عبدالحميد منشور: (2018) -
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال : دراسة تأصيلية مقارنة للقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال
بواسطة: بوزبر، محمد عبدالرحمن منشور: (2004)
