دور آلية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية في مكافحة جريمة غسل الأموال: حدود التزام المغرب بتفعيل الآلية
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | منير، حمدوني (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 131 - 144 |
| رقم MD: | 872345 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
49
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى نجاعة آلية التسليم المراقب في مكافحة جريمة غسل الأموال، وكيفية تعامل المغرب مع هذا الأمر، والتعرف على حدود نجاح ونجاعة آلية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية في مكافحة جريمة غسل الأموال، ودرجة الاستجابة التي أبداها ولقيها المغرب في هذا الأمر. واستخدمت الدراسة الأسلوب التحليلي النقدي والقانوني. وتطرقت الدراسة إلى توضيح مفهوم وأنواع التسليم المراقب للعائدات الإجرامية، كما تناولت مدى أهمية وفعالية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية وسبل تطويره لتمر في الأخير لمعرفة كيفية تعامل المغرب مع موضوع التسليم المراقب للعائدات الإجرامية. وأكدت الدراسة على أن المغرب استجاب لطلبات التعاون القضائي في إطار تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وتوصلت الدراسة إلى أن آلية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية تساهم بشكل فعال في محاربة جريمة غسل الأموال عبر مصادرة العائدات الإجرامية والأموال الناتجة عنها، كما أن المغرب يلتزم بتفعيلها كما دعت الحاجة إلى ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
التسليم المراقب وتحديات الجريمة المنظمة العبروطنية
بواسطة: مكو، سعد منشور: (2018) -
حدود تداخل جريمة غسل الأموال مع جريمة تمويل الإرهاب
بواسطة: منير، حمدوني منشور: (2017) -
الإشكالات القانونية المتعلقة بأركان جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 م.: دراسة تحليلية نقدية
بواسطة: الشمري، علي عودة منشور: (2021) -
غسل الأموال القذرة
بواسطة: إبراهيم، حسني عبدالحافظ منشور: (2005) -
إثبات جريمة غسل الأموال
بواسطة: الرام، علي منشور: (2009)
