ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود تداخل جريمة غسل الأموال مع جريمة تمويل الإرهاب

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: منير، حمدوني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 48 - 56
رقم MD: 872336
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

127

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن حدود تداخل جريمة غسل الأموال مع جريمة تمويل الإرهاب. واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي والمنهجين القانوني والمقارن. واشتمل البحث على نقطتين، النقطة الأولى استعرضت مفهوم تمويل الإرهاب، وبينت أن الدول اختلفت في تحديد مفهوم الإرهاب ذو مفهوم واسع وفضفاض، الأمر الذي يجعل تحديد مفهوم تمويل الإرهاب أمراً صعباً على غرار مفهوم الإرهاب. وحددت النقطة الثانية أوجه التشابه والإختلاف بين جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب، وبينت إنه فيما يخص القنوات والأساليب المستعملة لتنفيذ الجريمة، فالفاعل في كلتا الجريمتين يلجأ في غالب الأحيان إلى القطاع المالي والبنكي كقناة لنقل الأموال، كما أن الأشخاص المكلفين بإنجاز عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحرصون على أن تبقى عملياتهم في الخفاء، ولا يعملون، على إشهار أرباحهم حتى لا ينكشف أمرهم. وأخيراً فإن نجاح عملية مكافحة كل من الجريمتين رهين باستيعاب الفوارق الموجودة بينهما، فالوسائل التي قد تنفع في القضاء على إحدى الجريمتين قد لا تكون ناجعة في القضاء على الجريمة الأخرى وأحياناً أخرى يمكن أن تكون الإستعانة ببعض الآليات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال وتطبيقها عند مكافحة تمويل الإرهاب ذا جدوى في بعض الجوانب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020