حدود تداخل جريمة غسل الأموال مع جريمة تمويل الإرهاب
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | منير، حمدوني (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 48 - 56 |
| رقم MD: | 872336 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
135
| المستخلص: |
كشف البحث عن حدود تداخل جريمة غسل الأموال مع جريمة تمويل الإرهاب. واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي والمنهجين القانوني والمقارن. واشتمل البحث على نقطتين، النقطة الأولى استعرضت مفهوم تمويل الإرهاب، وبينت أن الدول اختلفت في تحديد مفهوم الإرهاب ذو مفهوم واسع وفضفاض، الأمر الذي يجعل تحديد مفهوم تمويل الإرهاب أمراً صعباً على غرار مفهوم الإرهاب. وحددت النقطة الثانية أوجه التشابه والإختلاف بين جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب، وبينت إنه فيما يخص القنوات والأساليب المستعملة لتنفيذ الجريمة، فالفاعل في كلتا الجريمتين يلجأ في غالب الأحيان إلى القطاع المالي والبنكي كقناة لنقل الأموال، كما أن الأشخاص المكلفين بإنجاز عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحرصون على أن تبقى عملياتهم في الخفاء، ولا يعملون، على إشهار أرباحهم حتى لا ينكشف أمرهم. وأخيراً فإن نجاح عملية مكافحة كل من الجريمتين رهين باستيعاب الفوارق الموجودة بينهما، فالوسائل التي قد تنفع في القضاء على إحدى الجريمتين قد لا تكون ناجعة في القضاء على الجريمة الأخرى وأحياناً أخرى يمكن أن تكون الإستعانة ببعض الآليات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال وتطبيقها عند مكافحة تمويل الإرهاب ذا جدوى في بعض الجوانب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الاطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
بواسطة: ميالة، أديب مفضي منشور: (2009) -
التحريات وجمع الاستدلالات في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون الإماراتي رقم 20 لسنة 2018 م.
بواسطة: قاسم، سعيد أحمد علي منشور: (2020) -
دور آلية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية في مكافحة جريمة غسل الأموال: حدود التزام المغرب بتفعيل الآلية
بواسطة: منير، حمدوني منشور: (2017) - اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2009)
-
غسل الأموال جريمة منظمة
بواسطة: ربيع، عماد محمد أحمد منشور: (2003)
