ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني للسرية المصرفي...>الوصف

الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية "لبنان، مصر، الجزائر"

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: قسمية، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جانفي
الصفحات: 154 - 168
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 890533
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجزائر | لبنان | مصر | الجرائم المالية | التشريعات المصرفية | السرية المصرفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السرية | المصرفية | التشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في الحقيقة تم معرفة أن السرية المصرفية هي نظام قائم بذاته، وهي فعلا أكبر عقبة لمكافحة جرائم تبييض الأموال لأن مرتكبي هذه الجرائم عادة ما يلجأون إلى الدول التي لا تعتمد على السرية المصرفية إطلاقا أو غير متشددة في تطبيقها، ضف إلى ذلك السرية المصرفية يعمل بها أكثر في الدول التي تشجع الاستثمار لاسيما الأجنبي منه، وهي تتعارض مع أكبر مبدأ جاءت به المواثيق الدولية وهو مبدأ" اعرف عميلك "والذي أخذت به أغلب الدول، لذا الدول الفطنة والناجحة في سياستها الاقتصادية التي تطبق السرية المصرفية وتتراخى في تطبيقها في إطار الموازنة بين مبدأ السرية المصرفية وبين اعتبارات الحذر المصرفي.

À vrai dire, il s’est convenu que la confidentialité bancaire est un système à part entière. Elle représente un grand obstacle pour lutter contre les crimes de blanchiment d’argent. Car d’habitude les auteurs de ces crimes ont recours aux pays dont les institutions manquent, totalement ou partiellement, de confidentialité bancaire. De plus, la confidentialité bancaire est présente dans les pays qui encouragent l’investissement notamment l’étranger, ce qui s’oppose au plus grand principe prévu dans les chartes internationales, en l’occurrence le principe de "connaître votre agent" adopté par plusieurs pays. De ce fait, les pays qui adoptent une politique économique aussi vigilante qu’efficace sont ceux qui adoptent la confidentialité bancaire et en facilite la mise en œuvre dans le cadre de l’équilibre entre le principe de la confidentialité bancaire et les considérations de la prudence économique.
ISSN: 2353-0251

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.