| LEADER |
04083nam a22003137a 4500 |
| 001 |
1489589 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 488807
|a القرني، عادل محمد عالي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a دور التشريعات الوطنية والدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة تطبيقية في الفترة من 2000م - 2016م
|
| 260 |
|
|
|a ام درمان
|c 2018
|m 1439
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 149
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة أم درمان الاسلامية
|f معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
|g السودان
|o 2563
|
| 520 |
|
|
|a تناولت هذه الدراسة عنوان: دور التشريعات الوطنية والدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال دراسة تطبيقية في الفترة من 2000م -2016م، تمثلت مشكلة الدراسة في أن جريمة غسل الأموال تعتبر مشكلة معقدة ذات أبعاد عالمية وأثار ضارة على المجتمعات، وتواجه الدول عدة مشاكل عند صياغة إجراءات فرض القوانين، كما أن هنالك تفاوت في التقاليد القانونية والوطنية. وجاءت أهمية البحث في محاربة مصادر الأحوال التي تحث على ارتكاب هذه الجريمة، وحث المشرع الوطني والدولي على إيجاد نصوص قانونية رادعة وزاجرة تمنع مثل ارتكاب هذه الجرائم، وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور التشريعات الوطنية والدولية في مكافحة ظاهرة غسل الأموال، ومعرفة انتشار الجريمة وأثارها ومنبع هذه الأحوال التي بسببها ترتكب الجريمة، وتناولت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لأنه يتناسب مع موضوع الدراسة، فهو يجلل الظاهرة كما تحدي في الواقع، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال السعودي بشل عام بالأخص ما يتعلق بتقرير مسئوليات المؤسسات المالية والمصرفية والعاملين فيها من عمليات غسل الأموال حسب ما نص عليه النظام. توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يما يتماشى ويتلاءم مع ظروف المنطقة العربية مع دول العالم، وتبادل الخبرات والمعلومات والمساعدة القانونية في هذا المجال، وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والاستفادة من خبراتها وبرامجها المتخصصة مثل فريق العمل المالي (FATF) والإنتربول الدولي وغيرها.
|
| 653 |
|
|
|a جرائم الأموال
|a جريمة غسل الأموال
|a القوانين والتشريعات
|a الاتفاقيات والمواثيق الدولية
|a تمويل الإرهاب
|
| 700 |
|
|
|a علي، طارق بن حسن ابنعوف
|e مشرف
|9 57595
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2563-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2563-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2563-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2563-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2563-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2563-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2563-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2563-4.pdf
|y 4 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2563-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2563-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 911977
|d 911977
|
