| المستخلص: |
The money-laundering operations Has become a dangerous phenomena that has grown within the international community, and although the bulk of these operations are in the financial centers of major international at is spread amongst New York, London, Zurich, Geneva, Paris, Hong Kong and other international financial centers that abound feature-that utilized in the activities of organized crime, even the Arab countries are affected with this phenomenon, so they started to cooperate with international efforts to combat money laundering and the financing of illegal activities and work on the application of international standards and recommendations in this regard, many Arab countries such as United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Lebanon, Egypt, Algeria, have introduced special legislation to fight against money laundering, with the establishment of national committees and organs and specialized units within and outside the central banks and monetary institutions, on follow-up and implementation of policies and measures to combat money laundering.
لقد أصبحت عمليات غسل الأموال إحدى الظواهر الخطيرة التي تمت في المجتمع الدولي، ورغم أن الجزء الأكبر من هذه العمليات يتم في المراكز المالية الدولية الكبرى والتي تتوزع بين نيويورك، لندن، زيورخ، لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة والعمل على تطبيق المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن حيث استحدثت العديد من الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، لبنان، جنيف، باريس، هونج كونج وغيرها من المراكز المالية الدولية التي تزخر بالمميزات التي يستفاد منها في أنشطة الجريمة المنظمة، إلا أن الدول العربية لم تسلم هي الأخرى من هذه الظاهرة، لذا بدأت في التعاون مع الجهود الدولية مصر والجزائر، تشريعات خاصة بمكافحة غسيل الأموال، كما تم إنشاء لجان وطنية وأجهزة ووحدات متخصصة داخل وخارج البنوك المركزية ومؤسسات النقد، معنية بمتابعة وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال
|
