ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور خلية معالجة الإستعلام الما...>الوصف

دور خلية معالجة الإستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها

العنوان المترجم: The Role of The Financial Inquiry Processing Unit in The Prevention and Control of The Money Laundering Crime
المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة منتوري قسنطينة
المؤلف الرئيسي: الطاهر، سعيود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 367 - 379
DOI: 10.34174/0079-000-049-027
ISSN: 1111-505X
رقم MD: 911225
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجريمة والمجرمون | الجرائم الإقتصادية | غسيل الأموال | تبييض الأموال | الإستعلام المالي | السياسة المالية | النظام المالي | الجزائر | المجتمع الجزائري | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
خلية معالجة الاستعلام المالي | جريمة تبييض الأموال | الإخطار بالشبهة | Treatmentcell of Financial Intelligence | The Crime of Money Laundering | Declarations of Suspicion
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: يعد نشاط تبييض الأموال حاليا من الجرائم المعقدة نتيجة التقدم العلمي، وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات، والعولمة التي ساهمت في تطور العصابات الإجرامية المنظمة، وذلك من خلال تغلغلها بكل سهولة في النشاط الاقتصادي الرسمي المشروع. ولمكافحة هذه الظاهرة أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي 02/127 المؤرخ في 07 أبريل 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 08/275 المؤرخ في 06 سبتمبر 2008 والمرسوم التنفيذي 13/157 المؤرخ في 15 أبريل 2013، كإطار قانوني استحدث هيئة جديدة مكلفة بمكافحة جريمة تبييض الأموال في إطار تفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة الجرائم المالية.

The laundering of money currently constitutes an activity extremely complex using the techniques the more sophisticated, new forms of information and communication. To fight this phenomenon the Algerian legislature to enact the Executive Decree 02/127 of 07 April 2002 relating to the establishment, organization and operation of the treatment cell of the Financial Intelligence change and supplemented by Executive Decree 08/275 of 06 September 2008 and the Executive Decree 13/157 of 15 April 2013 as the legal framework put in place a new organ in charge of the fight against money laundering in the context of strengthening the role of the banks and the financial institution has the fight against financial crimes.
ISSN: 1111-505X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.