| LEADER |
03383nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1680121 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0044874
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a دريس، باخويا
|g Driss, Bakhouya
|e مؤلف
|9 428949
|
| 242 |
|
|
|a The impact of the application of the principle of Egyptian secrecy in combating the crime of money laundering
|
| 245 |
|
|
|a أثر تطبيق مبدأ السرية المصرية في محاربة جريمة غسيل الأموال
|
| 260 |
|
|
|b جامعة أدرار - مخبر القانون والمجتمع
|c 2017
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 149 - 173
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعد السرية المصرفية بمثابة حجر الزاوية في المعاملة البنكية؛ نظرا لما توفره للزبون من اطمئنان في حفظ خصوصيته المتعلقة بذمته المالية، بالرغم من أنها أصبحت ميزة يبحث عنها مرتكبوا جرائم تبييض الأموال حول العالم. ورغم أن التشريعات الجنائية والمالية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال لا تؤثر على حرية المعاملات المالية المشروعة، نظرا لعدم تأثيرها على مبدأ المحافظة على سرية المعاملات المالية للزبائن، إلا أن هناك بعض المعاملات البنكية المشتبه فيها، والتي تستوجب رفع السرية المصرفية تماشيا ومقتضيات مكافحة جرائم تبييض الأموال من جهة، وبما يحفظ السرية المصرفية من جهة أخرى.
|
| 520 |
|
|
|b The banking secrecy is the cornerstone of the bank transaction, and that they provided to the customer of contentment in maintaining privacy, especially relating to financial his trust. But, it has recently become a feature sought by money launderers. Although the criminal legislation and financial anti-money laundering does not affect the freedom of legitimate financial transactions. It does not require the complete abolition of the principle of maintaining the confidentiality of financial transactions for clients (banking secrecy) with the exception of some suspected cases, it also must differentiate between the customer or noble client and the client that his money is polluteted ,the former doesn’t harm him detect sources of money because they are legitimate and can be protected by objectivity controls to detect secret accounts. So and through this article we will learn about banking secrecy and scope as well as personal, substantive and temporal, and as well as the effect of anti-money laundering laws on banking secrecy in Switzerland and Algeria, and how they were able to reconcile the bank secrecy and anti-money laundering process.
|
| 653 |
|
|
|a الجزائر
|a القوانين والتشريعات
|a السرية المصرفية
|a غسيل الأموال
|a القوانين والتشريعات
|
| 700 |
|
|
|9 494331
|a شنتير، خضرة
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|f Mağallaẗ al-qānūn wa al-muğtama
|l 010
|m ع10
|o 1937
|s مجلة القانون والمجتمع
|t Journal of Law and Society
|v 000
|x 2335-1462
|
| 856 |
|
|
|u 1937-000-010-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 933394
|d 933394
|
