المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لغسل العائد من العمليات الإجرامية
| المصدر: | مجلة المصرفي |
|---|---|
| الناشر: | بنك السودان المركزي |
| المؤلف الرئيسي: | أبو شام، حيدر عباس (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع88 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 4 - 9 |
| رقم MD: | 948094 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
43
| المستخلص: |
سعت الورقة إلى الكشف عن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لغسل العائد من العمليات الإجرامية. وتناولت الورقة التعريف بجريمة غسل الأموال باعتبارها جريمة مالية تهدف إلى إضفاء الشرعية لتلك الأموال أما بحيازتها أو التصرف فيها أو أدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها. كما أشارت إلى جريمة غسل الأموال في التشريع السوداني. واستعرضت الورقة الأثار الاقتصادية لعمليات غسل عائدات الجريمة وذلك من خلال التأثير على نزاهة الاقتصاد الوطني، وتسارع نمو القطاع غير الرسمي، والفقدان الضريبي للسلطات الضريبية، وارتفاع المستوي العام للأسعار(التضخم)، وعدم اهتمام غاسلو الأموال بالجودي الاقتصادي للمشروعات. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه لتجنب الأثار السالبة أو التقليل من أثرها لابد من تضافر العديد من الجهود الوطنية والدولية لمحاربة هذه الجريمة وتتبع العائدات بغرض مصادرتها ومنها، الالتزام التام بتوصيات العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التزام قطاع المال والاعمال والمهن غير المالية بتطبيق متطلبات المكافحة وتقوية جهات الرقابة والاشراف وتكثيف عمليات التفتيش والمراجعة وتفعيل الجزاءات المنصوص عليها في القانون واللوائح التنظيمية التي تصدرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال "1-2"
بواسطة: الجميل، نجيب علي سيف منشور: (2022) -
جريمة غسل الأموال بين تطور الأساليب والمراحل ومبررات التجريم
بواسطة: كردمان، أفضال السيد صديق منشور: (2016) -
الآثار الاقتصادية لغسل الأموال
بواسطة: الشوري، عبدالحميد منشور: (2020) -
النشاط الإجرامي لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة وقروضها وإشكالاته : دراسة مقارنة بين التشريع الكويتي والتشريع الفرنسي
بواسطة: بوعركي، حسين جمعة منشور: (2018) -
الاموال الملوثة
بواسطة: أسعد، عبدالسلام إبراهيم منشور: (2009)
