| LEADER |
03037nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1703719 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a المليحي، عبدالحميد
|q Almalihi, Abdulhamid
|e مؤلف
|9 405059
|
| 245 |
|
|
|a المسؤولية الجنائية للبنك ودوره في مكافحة عمليات غسيل الأموال : قراءة في القانون 05.43
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2018
|g شتنبر
|
| 300 |
|
|
|a 49 - 76
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية الجنائية للبنك ودوره في مكافحة عمليات غسيل الأموال قراءة في القانون (05,43). وقد تضمن البحث ثلاثة مباحث، الأول تناول المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي الحاجة إلى التقنين، مشيرًا إلى المدارس الفقهية الدراسة للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وإقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية على سبيل الاستثناء. والثاني كشف عن مسؤولية البنك كشخص معنوي في الكشف عن عمليات غسل الأموال. أما الثالث تطرق إلى دور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال أثناء مرحلة الإيداع والترقيد والدمج. وخلص البحث بالقول بأن موضوع غسيل الأموال وخاصة عن طريق الأبناك لا يزال يحتاج للبحث والتعمق، لأنه توجد به عدة إشكالات لم تتم الحسم فيها والتي أفرزها التطبيق قانون غسل الأموال، وأبرز هذه الإشكالات تمثلت في التعاون الدولي، الذي نتمنى أن يتم التطرق إليه في مواضع لاحقة ويتم ربطه بجريمة غسل الأموال بصفة خاصة والجريمة ذات الطابع الدولي بصفة عامة، وذلك لأجل الإحاطة بهذه الظاهرة التي أصبحت تتنامى بشكل افرزه التقدم الحاصل على مستوى الاتصال والمواصلات والذي جعل من السهل تكوين عصابات بين دول مختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المسؤولية الجنايئة
|a البنوك
|a الجرائم الاقتصادية
|a غسيل الأموال
|a القانون الجنائي
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 004
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 997
|m عدد خاص
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 004
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-004-997-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 959252
|d 959252
|
