ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التطهير : البلدان تكثف جهودها...>الوصف

التطهير : البلدان تكثف جهودها لمنع المجرمين من غسل أموال تقدر قيمتها بالتريليونات

المصدر: التمويل والتنمية
الناشر: صندوق النقد الدولي
المؤلف الرئيسي: براون، رودا ويكس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج55, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الولايات المتحدة الامريكية
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 44 - 45
ISSN: 0250-7455
رقم MD: 959650
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | غسيل الأموال | التكنولوجيا المالية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: جاء المقال بعنوان التطهير ليسلط الضوء على البلدان التي تكثف جهودها لمنع المجرمين من غسل أموال تقدر قيمتها بالتريليونات، وذلك من خلال تناول بداية فكرة غسيل الأموال وهي المشكلة التي تعرض لها آل كابوني؛ فقد كان بحاجة إلى وسيلة لإخفاء المبالغ النقدية الضخمة التي حققتها إمبراطورتيه الإجرامية وراء واجهة من الدخل المشروع وكان الحل الذي توصل إليه هو شراء مغاسل أوتوماتيكية نقداً وخلط الأموال القذرة بالنظيفة. ثم تطرق المقال الي خطر غسل الأموال على الاستقرار؛ فغسل الأموال هو ما يمكن المجرمين من جني مكاسب جرائمهم التي من بينها الفساد والتهرب الضريبي والسرقة والاتجار في المخدرات وتهريب المهاجرين، وكذلك فكرة تمويل الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل بهذه الأموال. كما كشف المقال عن التكنولوجيا المالية سريعة التطور التي أدت الي تعقد الصورة فهناك استخدامات مشروعة ومنتجة يحققها كتحويل الأموال بالأجهزة المحمولة وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة والعملات الافتراضية لكن استخدامها ممكن أيضاً في إخفاء النشاط الإجرامي أو تيسير تنفيذه، كما كشف عن امثله لجهود الدول التي تقوم بمكافحة غسل الأموال وهم اوكرانيا وليبيا ومن هذه الجهود في اوكرانيا منع استغلال البنوك من جانب المسؤولين الفاسدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 0250-7455

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.