التطهير : البلدان تكثف جهودها لمنع المجرمين من غسل أموال تقدر قيمتها بالتريليونات
| المصدر: | التمويل والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | صندوق النقد الدولي |
| المؤلف الرئيسي: | براون، رودا ويكس (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج55, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الولايات المتحدة الامريكية |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 44 - 45 |
| ISSN: |
0250-7455 |
| رقم MD: | 959650 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03000nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1704007 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الولايات المتحدة الامريكية | ||
| 100 | |9 516443 |a براون، رودا ويكس |e مؤلف | ||
| 245 | |a التطهير : البلدان تكثف جهودها لمنع المجرمين من غسل أموال تقدر قيمتها بالتريليونات | ||
| 260 | |b صندوق النقد الدولي |c 2018 |g ديسمبر | ||
| 300 | |a 44 - 45 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e جاء المقال بعنوان التطهير ليسلط الضوء على البلدان التي تكثف جهودها لمنع المجرمين من غسل أموال تقدر قيمتها بالتريليونات، وذلك من خلال تناول بداية فكرة غسيل الأموال وهي المشكلة التي تعرض لها آل كابوني؛ فقد كان بحاجة إلى وسيلة لإخفاء المبالغ النقدية الضخمة التي حققتها إمبراطورتيه الإجرامية وراء واجهة من الدخل المشروع وكان الحل الذي توصل إليه هو شراء مغاسل أوتوماتيكية نقداً وخلط الأموال القذرة بالنظيفة. ثم تطرق المقال الي خطر غسل الأموال على الاستقرار؛ فغسل الأموال هو ما يمكن المجرمين من جني مكاسب جرائمهم التي من بينها الفساد والتهرب الضريبي والسرقة والاتجار في المخدرات وتهريب المهاجرين، وكذلك فكرة تمويل الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل بهذه الأموال. كما كشف المقال عن التكنولوجيا المالية سريعة التطور التي أدت الي تعقد الصورة فهناك استخدامات مشروعة ومنتجة يحققها كتحويل الأموال بالأجهزة المحمولة وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة والعملات الافتراضية لكن استخدامها ممكن أيضاً في إخفاء النشاط الإجرامي أو تيسير تنفيذه، كما كشف عن امثله لجهود الدول التي تقوم بمكافحة غسل الأموال وهم اوكرانيا وليبيا ومن هذه الجهود في اوكرانيا منع استغلال البنوك من جانب المسؤولين الفاسدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a الجرائم الاقتصادية |a غسيل الأموال |a التكنولوجيا المالية | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 012 |f Al-Tamwīl wa-al-tanmiyaẗ |l 004 |m مج55, ع4 |o 0506 |s التمويل والتنمية |t Financing and Development |v 055 |x 0250-7455 | ||
| 856 | |u 0506-055-004-012.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 959650 |d 959650 | ||
عناصر مشابهة
-
موقف الاقتصاد الإسلامي من مشكلة غسل الأموال
بواسطة: شحاتة، حسين حسين منشور: (2018) -
الجرائم المستثناة من عملية تسليم المجرمين وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية
بواسطة: الخولاني، علي ناصر أحمد منشور: (2023) -
غسل الأموال مكافحة غسل الأموال
بواسطة: العبد، حسام منشور: (2003) -
دور غسل الأموال في تمويل الإرهاب
بواسطة: بخيت، مصطفى سالم عبد منشور: (2020) -
طبيعة الجرائم التي يجوز فيها التسليم واستثناءاتها
بواسطة: بشارة، عبدالمالك منشور: (2018)
