المدقق المالي الجنائي في الأموال الخبيثة والأموال المغسولة
| المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
|---|---|
| الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
| المؤلف الرئيسي: | قنطقجي، سامر مظهر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع83 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الشهر: | أبريل / شعبان |
| الصفحات: | 9 - 15 |
| رقم MD: | 963570 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
10
| المستخلص: |
يعتبر التدقيق المالي مطلبا شرعياً، فقد ضرب الله تعالي مثلاً عن الأمانة مستخدماً القنطار، أي المال الكثير، والدينار وهو وحدة واحدة النقد، فمن أهل الكتاب من إن تأمنه بالمال الكثير يؤده إليك ويحفظ الأمانة، ومنهم من إن تأمنه بالشيء القليل لا يؤده إليك إلا ما دُمت عليه قائماً. ولهذا فقد استهدفت الورقة المدقق المالي الجنائي في الأموال الخبيثة والأموال المغسولة. واشتملت الورقة على مفهوم الأموال الخبيثة والأموال المغسولة، وجوهر غسيل الأموال، ومراحل دورة غسيل الأموال والتي تتمثل في مرحلة الإيداع، التغطية Layeringوالدمج، وطرق غسل الأموال، ومجالات غسل الأموال التي تتمثل في البنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى والمؤسسات المالية غير المصرفية، الأعمال والمهن غير المالية، والعمليات المرتبطة بالتقنيات الجديدة، الهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الجانب القانوني لجريمة غسيل الأموال
بواسطة: العيساوي، سعيد منشور: (2019) -
تحديث المنظومات التشريعية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مرين، يوسف منشور: (2020) -
المسؤولية الجنائية للبنك ودوره في مكافحة عمليات غسيل الأموال : قراءة في القانون 05.43
بواسطة: المليحي، عبدالحميد منشور: (2018) -
دور آلية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية في مكافحة جريمة غسل الأموال: حدود التزام المغرب بتفعيل الآلية
بواسطة: منير، حمدوني منشور: (2017) -
مدخل مقترح نحو تطبيق المراجعة المشتركة "Joint Audit" فى حوكمة مخاطر غسل الأموال والتمويل الأجنبي فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية: دراسة ميدانية
بواسطة: محمد، مؤمن فرحات السيد منشور: (2017)
