ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جرائم الامتناع الملحقة بجرائم...>الوصف

جرائم الامتناع الملحقة بجرائم غسل الأموال في النظام السعودي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Crimes of Refraining Attached to Money Laundering in The Saudi System: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المزمومي، محمد بن حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع66
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أغسطس
الصفحات: 122 - 196
DOI: 10.21608/MJLE.2018.156070
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 977770
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الجرائم | جرائم غسل الأموال | جرائم الامتناع | النظام السعودي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على جرائم الامتناع الملحقة بجرائم غسل الأموال في النظام السعودي "دراسة مقارنة". واستخدمت الدراسة المنهج التحليل، لرصد وتحليل مفهوم جرائم الامتناع المتعلقة بغسل الأموال، والشرط المفترض في جرائم الامتناع الملحقة بجرائم غسل الأموال. كما عقدت الدراسة مقارنة بين النظام السعودي والتشريعات الأخرى المقارنة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بجرائم الامتناع الملحقة بغسل الأموال، من حيث الأساس النظامي لجريمة الامتناع عن الإخطار عن العمليات المشبوهة، وعن التحقق من هوية العملاء والمستفيدين، وعن إمساك وحفظ وتحديث السجلات والمستندات. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن المنظم السعودي جرم جريمة الامتناع عن الإخطار عن العمليات المشبوهة وذلك في أكثر من نظام قانوني، كنظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ونظام الإجراءات الجزائية، وأنه يوجد تباين في دور الأنظمة المالية على مستوي العالم في مجال جرائم الامتناع الملحقة بجرائم غسل الأموال، حيث تتجه بعض الأنظمة على اعتبارها جريمة جنائية، والبعض الأخر يعدها مخالفة إدارية، ولهذه الاعتبارات فإن الخطة التشريعية بهذا الشأن لم تكن موحدة والاتجاه الأول الذي يعدها جريمة جنائية يمثل أحدث الاتجاهات التشريعية ومن نماذجه نظام مكافحة غسل الأموال السعودي. وأوصت الدراسة بضرورة التعاون الدولي بين المؤسسات المصرفية وباقي السلطات المالية على اختلاف أنواعها، وإحكام الرقابة على العمليات المالية العابرة للحدود، ووضع أسس وقواعد جيدة لمنع استعمال القطاع المصرفي والبنوك كأداة لتبيض الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.