| LEADER |
03179nam a22003017a 4500 |
| 001 |
1506275 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 536869
|a الجومرد، أحنف نصير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الرقابة على أعمال الصرافة وأثرها على مكافحة عمليات غسل الأموال في القانونين الاردني والعراقي
|
| 246 |
|
|
|a The Money Exchange Transactions and its Effect on Encountering the Money Laundry Processes in the Jordanian and the Iraqi Law
|
| 260 |
|
|
|a السلط
|c 2019
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 111
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة عمان الأهلية
|f كلية الحقوق
|g الاردن
|o 0005
|
| 520 |
|
|
|a هدفت الدراسة إلى الكشف عن الرقابة أعمال الصرافة على مكافحة عمليات غسل الأموال في القانونيين الأردني والعراقي، استخدمت الدراسة، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وتم تناول الدراسة من خلال مقدمة أستعرض الفصل الأول: التنظيم القانوني لجريمة غسل الأموال ضمن أعمال الصرافة من خلال مبحثين، تناول المبحث الأول: ماهية أعمال الصرافة، كما تناول المبحث الثاني: ماهية غسل الأموال ضمن أعمال الصرافة، كما تناول الفصل الثاني: مكافحة عمليات غسل الأموال في مجال أعمال الصرافة من خلال مبحثين، تناول المبحث الأول: منهج المشرع الأردني في مكافحة عمليات غسل الأموال في مجال أعمال الصرافة، كما جاء في المبحث الثاني منهج المشرع العراقي في مكافحة عمليات غسل الأموال في مجال أعمال الصرافة، وقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج كان من أبرزها أن هناك رقابة فاعلة على مكافحة عمليات غسل الأموال في الأردن والعراق، وقد أوصت الدراسة بضرورة إصدار تشريع خاص معدل منظم لعمليات غسل الأموال في الأردن والعراق.
|
| 653 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|a العمل المصرفي
|a أعمال الصرافة
|a جرائم غسل الأموال
|a القانون الأردني
|a القانون العراقي
|
| 700 |
|
|
|a الطراونة، مصلح أحمد موسى
|g Al-Tarawneh, Mosleh Ahmad
|e مشرف
|9 135805
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0005-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0005-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0005-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0005-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0005-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0005-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0005-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0005-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 995724
|d 995724
|
