ارسل ملاحظاتك

الرئيسية > مؤلف > بن غبريد، عبدالمالك

عرض 1 - 3 من 3 للبحث: 'بن غبريد، عبدالمالك', وقت الاستعلام: 0.13s

اختر الصفحة | مع الاختيارات:

1اختر هذا السجل

بحوث ومقالات

الإطار القانوني لنظام الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع الفرنسي والجزائري...

إضافة إلى سلة النتائج

العنوان بلغة أخرى:	The Legal Framework of the Financial Intelligence System in the Field of the Fight against Money Laundering and Terrorism Financing in Light of International Agreements and French, Algerian Legislation
المؤلف:	بن غبريد، عبدالمالك
المصدر:	المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية , مج6, ع1
الناشر:	المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
تاريخ:	2021
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
الصفحات:	222 - 247
المستخلص:	تتضاعف جهود المجتمع الدولي في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما من أكثر الظواهر الإجرامية انتشارا وتهديدا وتعقيدا في الوقت الحاضر، ما جعل الحلول القانونية والقض... المستخلص الكامل
PDF (صورة)

عدد مرات التحميل

16

2اختر هذا السجل

بحوث ومقالات

خصوصية العمل الاستعلاماتي لخلية معالجة الاستعلام المالي

إضافة إلى سلة النتائج

العنوان بلغة أخرى:	Specification of the Intelligence Work of Financial Intelligence Processing Unit
المؤلف:	بن غبريد، عبدالمالك
المصدر:	مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية , مج14, ع3
الناشر:	جامعة زيان عاشور بالجلفة
تاريخ:	2021
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
الصفحات:	610 - 632
المستخلص:	لقد فرض الترابط الوثيق والمتلازم بين ظاهرتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من الجانب الفقهي أو التشريعي أو من الجانب العملي، على معظم دول العالم ضرورة السعي لتوحيد عملية مكافحت... المستخلص الكامل
PDF (صورة)

عدد مرات التحميل

6

3اختر هذا السجل

بحوث ومقالات

النظام القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي في ظل التشريع الجزائري: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي...

إضافة إلى سلة النتائج

العنوان المترجم:	The Legal System of The Financial Information Processing Cell Under Algerian Legislation: A Comparative Study with French Legislation
المؤلف:	رابحي، أحسن
المصدر:	مجلة كلية القانون الكويتية العالمية , مج7, ع27
الناشر:	كلية القانون الكويتية العالمية
تاريخ:	2019
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
الصفحات:	313 - 352
المستخلص:	في إطار سياسة الدولة الجزائرية الرامية إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، تم تعزيز الرقابة المالية بواسطة هيئة جديدة يطلق عليها خلية معالجة الاستعلام المالي، إ... المستخلص الكامل
PDF (صورة)

عدد مرات التحميل

19

اختر الصفحة | مع الاختيارات:

أدوات البحث: خلاصات أرسل نتيجة البحث بالإيميل