ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني لنظام الاستعلا...>الوصف

الإطار القانوني لنظام الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع الفرنسي والجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Legal Framework of the Financial Intelligence System in the Field of the Fight against Money Laundering and Terrorism Financing in Light of International Agreements and French, Algerian Legislation
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بن غبريد، عبدالمالك (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 222 - 247
DOI: 10.51840/2115-006-001-012
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1203689
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الفرنسي | القانون الجزائري | الاتفاقيات الدولية | الجرائم المالية | تبييض الأموال
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظام الاستعلام المالي | الجرائم المالية | جريمة تبييض الأموال | جريمة تمويل الإرهاب | The Financial Intelligence System | Financial Crimes | Money Laundering Crime | Crime of Financing Terrorism
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تتضاعف جهود المجتمع الدولي في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما من أكثر الظواهر الإجرامية انتشارا وتهديدا وتعقيدا في الوقت الحاضر، ما جعل الحلول القانونية والقضائية التقليدية غير قادرة على مواكبة هذه التطورات، وخصوصا أمام ثبوت محدودية قدرة وفعالية الأنظمة الاستعلاماتية الأمنية والجنائية الكلاسيكية في مواجهة هذا النوع من الجرائم المالية المستحدثة، الأمر الذي دفع بالهيئات والمجموعات الدولية والتشريعات الوطنية المقارنة -إلى تدارك ذلك من خلال إدراج تعديلات عميقة وجوهرية بخصوص الحلول القانونية والآليات المزمع تطبيقها واعتمادها للوقاية من هذه الجرائم المالية المستحدثة ومكافحتها، وقد تجسد ذلك من خلال استحداث نظام الاستعلام المالي، كنظام شامل ومتخصص تتحقق في تخصصاته الوظيفية الجانب الرقابي المالي والرقابي الأمني في آن واحد، الأمر الذي مكنه من تحقيق نتائج هامة في مجال الوقاية من الجريمة المركبة "تبييض الأموال -تمويل الإرهاب" ومكافحتهما.

The efforts of the international community in the face of the crimes of money laundering and terrorist financing are multiplying as one of the most widespread, threatening and complex criminal phenomena of the day, which has made traditional legal and judicial solutions unable to keep pace with these developments, particularly in the face of the limited capacity and effectiveness of classic security and criminal information systems in the face of this type of new financial crime, which has prompted international bodies, groups and comparative national legislation - to remedy this by incorporating profound and substantial adjustments to legal solutions and mechanisms to be implemented and adopted to prevent These new financial crimes are reflected in the development of the financial information system, As a comprehensive and specialized system whose functional disciplines are both achieved by the financial regulatory and security oversight aspect, which has enabled it to achieve important results in the prevention and control of complex crime "money laundering - financing and combating" terrorism.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.