ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خصوصية العمل الاستعلاماتي لخلي...>الوصف

خصوصية العمل الاستعلاماتي لخلية معالجة الاستعلام المالي

العنوان بلغة أخرى: Specification of the Intelligence Work of Financial Intelligence Processing Unit
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بن غبريد، عبدالمالك (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 610 - 632
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1194033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
المؤسسات المالية | الجرائم المالية | تمويل الإرهاب | تبييض الأموال | المشرع الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإخطار بالشبهة | الاستعلام المالي | تبييض الأموال | تمويل الإرهاب | الجرائم المالية المستحدثة | Declaration of Suspicion | Financial Intelligence | Money Laundering | Terrorism Financing | Innovative Financial Crime
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: لقد فرض الترابط الوثيق والمتلازم بين ظاهرتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من الجانب الفقهي أو التشريعي أو من الجانب العملي، على معظم دول العالم ضرورة السعي لتوحيد عملية مكافحتهما والوقاية منهما، وتبني النصوص التي أقرتها الاتفاقيات الدولية والتوصيات والمبادئ الصادرة عن المجموعات الدولية في هذا الشأن، وذلك باستحداث وحدات متخصصة في مجال الاستعلامات والتحريات المالية المرتبطة بهما، وقد عمل الشرع الجزائري على تجسيد متطلبات هذا الطرح وذلك من خلال استحداثه لخلية معالجة الاستعلام المالي لتعمل على تنفيذ هذا الدور باعتبارها الهيئة المتخصصة في هذا المجال، وذلك بما أتيح لها من صلاحيات للتعاون والتواصل مع مختلف القطاعات والهيئات المحلية والدولية منها، والوحدات المماثلة لها في دول العالم، في سبيل مكافحة هذه الجرائم المالية المستحدثة، وذلك لما له من أهمية قصوى في تحقيق مقتضيات الأمن القومي للدول في شقه المالي والأمني على السواء.

The close and contiguous correlation between the phenomena of money laundering and terrorist financing, both doctrinal and legislative and practical, has imposed on most countries of the world the need to seek to unify the process of combating them and preventing them, and to adopt the texts approved by international conventions and recommendations and principles issued by international groups in this regard, by creating specialized units in the field of information and related financial investigations, The Algerian Shara worked to reflect the requirements of this proposal by introducing the financial information processing cell to implement this role as the specialized body in this field, with the powers to cooperate and communicate with various sectors and local and international bodies, including, and similar units in the countries of the world, in order to combat these new financial crimes, because of its paramount importance in achieving the requirements of the national security of countries in both financial and security.
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.