ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر السرية المصرفية على مكافحة...>الوصف

أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال

العنوان المترجم: The Impact of Banking Secrecy on Combating Money Laundering Crime
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: خوجة، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 11 - 24
DOI: 10.51840/2115-000-003-001
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1042301
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
جرائم الأموال | السرية المصرفية | التشريعات الجزائرية | البنوك التجارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال. تلعب البنوك والمؤسسات المالية المصرفية دوراً واسعاً وجوهرياً في عمليات تبييض الأموال، فلم تعد مجرد مؤسسات تتلقى ودائع العملاء وتقدم الائتمان بل أصبحت تقدم خدمات أخرى لعملائها. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول الإطار القانوني للسرية المصرفية وفيه (مفهوم السرية المصرفية، الاعتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفية)، وأوضح أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال وفيه (السرية المصرفية في ظل المكافحة الدولية لجريمة تبييض الأموال، السرية المصرفية في ظل المكافحة الداخلية لجريمة تبييض الأموال. واختتم البحث بأن السرية المصرفية تعتبر من اهم مميزات العمل المصرفي حيث يقوم العمل المصرفي على مبدأ سرية الحسابات المصرفية والذي أدرجته جل تشريعات العالم في قوانينها الداخلية المنظمة للبنوك والعمل المصرفي، وهذا لما لها من فائدة كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي للدول وكذا جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية لما تحققه من توفير الثقة والائتمان للبنوك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.