ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال

العنوان المترجم: The Impact of Banking Secrecy on Combating Money Laundering Crime
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: خوجة، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 11 - 24
DOI: 10.51840/2115-000-003-001
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1042301
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
LEADER 03121nam a22002417a 4500
001 1779821
024 |3 10.51840/2115-000-003-001 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 564723  |a خوجة، جمال  |e مؤلف  |q Khojah, Jamal 
242 |a The Impact of Banking Secrecy on Combating Money Laundering Crime 
245 |a أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال 
260 |b المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية  |c 2017  |g جوان 
300 |a 11 - 24 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال. تلعب البنوك والمؤسسات المالية المصرفية دوراً واسعاً وجوهرياً في عمليات تبييض الأموال، فلم تعد مجرد مؤسسات تتلقى ودائع العملاء وتقدم الائتمان بل أصبحت تقدم خدمات أخرى لعملائها. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول الإطار القانوني للسرية المصرفية وفيه (مفهوم السرية المصرفية، الاعتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفية)، وأوضح أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال وفيه (السرية المصرفية في ظل المكافحة الدولية لجريمة تبييض الأموال، السرية المصرفية في ظل المكافحة الداخلية لجريمة تبييض الأموال. واختتم البحث بأن السرية المصرفية تعتبر من اهم مميزات العمل المصرفي حيث يقوم العمل المصرفي على مبدأ سرية الحسابات المصرفية والذي أدرجته جل تشريعات العالم في قوانينها الداخلية المنظمة للبنوك والعمل المصرفي، وهذا لما لها من فائدة كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي للدول وكذا جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية لما تحققه من توفير الثقة والائتمان للبنوك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a جرائم الأموال  |a السرية المصرفية  |a التشريعات الجزائرية  |a البنوك التجارية 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 001  |e Algerian Journal of Law and Political Sciences  |f Al-mağallaẗ al-ğazā’iriyaẗ li-l-huqūq wa al-ՙulūm al-siyāsiyaẗ  |l 003  |m ع3  |o 2115  |s المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  |v 000  |x 2507-7635 
856 |u 2115-000-003-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 1042301  |d 1042301 

عناصر مشابهة