ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المواجهة الجنائية للدخول غير ا...>الوصف

المواجهة الجنائية للدخول غير المشروعة المتولدة عن غسيل الأموال في العراق

العنوان بلغة أخرى: Criminal Confrontation of Illegal Entry Generated by Money Laundering into Iraq
المصدر: المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات
الناشر: جامعة البصرة ومركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح
المؤلف الرئيسي: الشمري، نور عدنان داخل سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدليمي، معتز علي صبار (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج1, ع6
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 206 - 230
ISSN: 2708-4663
رقم MD: 1099104
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
جرائم الأموال | الكسب غير المشروع | غسيل الأموال | القانون الجنائي | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المواجهة | الجنائية | الدخول | غسيل | الأموال | غير المشروعة | عمليات | Confrontation | Criminal | Entry | Laundering | Money | Illegal | Operations
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: إن ظاهرة غسيل الأموال وما ينتج عنها من دخول تمثل ظاهرة إجرامية مستحدثة انتشرت في مختلف الدول المتقدمة والنامي على حد السواء، بعد أن برز دورها في عرقلة إجراءات تعقب وضبط ومصادرة الأموال ذات المصدر الجرم، كذلك الأموال المتكونة نتيجة التهرب الضريبي الداخلي والدولي، ومن ثم إتاحة الفرص لإعادة استخدام عائدات هذه الجرائم عن طريق عمليات غسيل الأموال. وأمام ازدياد الدخول غير المشروعة واتساع وتنوع الأنشطة المتولدة عنها، وإمكانية إخفائها عن طريق عمليات غسيل الأموال على المستوى الداخلي والدولي، تولدت قناعة بإن الجهود الوطنية لن يكتب لها النجاح في مكافحة هذه الجريمة وتحجيم هذا النوع من الدخول بدون التعاون الدولي والذي لم يغب عن ذهن المشرع العراقي، إذ حرص على تضمين التشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال نصوصا بشأن التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان للنظام المالي والمصرفي دورا بارزا في الحد من انتشار الدخول غير المشروعة المتولدة عن عمليات غسيل الأموال.

The phenomenon of money laundering and the resulting incomes represent a new criminal phenomenon that has spread in various developed and developing countries alike, after its role appeared in obstructing the procedures for tracking, controlling and confiscating funds of criminal origin, as well as the funds formed as a result of domestic and international tax evasion, and then making available Opportunities to reuse the proceeds of these crimes through money laundering operations. In the face of the increase in illegal incomes, the expansion and diversity of the activities generated by it, and the possibility of concealing it through money laundering operations at the domestic and international level, a conviction emerged that national efforts would not succeed in combating this crime and limiting this type of entry without international cooperation, which was not lost on the mind of the legislator. On the one hand, the Iraqi financial and banking system had a prominent role to play in limiting the spread of illegal entries generated from money laundering operations.
ISSN: 2708-4663

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.