ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمل...>الوصف

انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشمري، مازن خلف ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: تموز
الصفحات: 190 - 219
DOI: 10.36323/0964-013-047-011
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1245209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسات المالية | الجرائم الجنائية | غسيل الأموال | ظاهرة الإرهاب | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإبلاغ | المسؤولية | الإعفاء | حسن النية | الخطأ | Reporting | Liability | Exemption | Good Faith | Error
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: إن حسن النية الذي استلزمته القوانين المختلفة لاستفادة المبلغ عن العمليات المالية المشبوهة تعد قيدا أساسيا في الإباحة القانونية المتمثلة في أداء الواجب، وهو استهداف المبلغ تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب القانون الإبلاغ وهو معاونة السلطات العامة في كشف العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب والتي تتسم بالخفاء ولا يستطيع رجال السلطة العامة الوقوف عليها بسهولة، ولأجل ذلك تقرر اغلب القوانين المقارنة وطبقا للقواعد العامة الإعفاء من المسؤولية الجزائية أو الانضباطية والمسؤولية المدنية، وعند صدور الإبلاغ عن تسرع وعدم احتياط فإن هذا وإن كان لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية عن جريمة البلاغ الكاذب، فإنه لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية لتوافر الخطأ الجسيم الموجب لتعويض الضرر وعندئذ تلتزم الدولة بتعويض الضرر الناشئ عن مسؤولية المؤسسات المالية في الإبلاغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في حالة إعفائها من المسؤولية الجزائية والمدنية.

The good faith required by various laws to make use of the amount of suspicious financial operations is a fundamental constraint on the legal obligation to perform the duty, which is to target the amount to achieve the purpose for which the law required reporting and to assist the public authorities in detecting financial operations suspected of financing terrorism, The majority of the public authority can easily stand for it. For this reason, most of the comparative laws and in accordance with the general rules determine exemption from criminal or disciplinary liability and civil liability. When reporting the acceleration and non-reserve, Is not enough to do criminal responsibility for the crime of false communication, it does not prevent the civil liability of the availability of error of serious positive to compensate for the damage, and then the State is obliged to compensate the damage resulting from the responsibility of financial institutions in reporting financial transactions suspected of financing terrorism in the case of exemption from criminal and civil.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.