ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون رقم "106" لسنة 2013 بش...>الوصف

القانون رقم "106" لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعليق على حكم محكمة التمييز في الطعن رقم "1325" لسنة 2016 الصادر في 22 / 5 / 2017

العنوان بلغة أخرى: Law No. "106" of 2013 Concerning Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing: Commentary on the Ruling of the Court of Cassation in Case no. 1325 of 2016 Issued on 22 / 5 / 2017
المصدر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العومي، نورة طه عبداللطيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القطان، إيمان خالد (م. مشارك)
المجلد/العدد: س46, ع179
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 407 - 442
DOI: 10.34120/0382-046-179-011
ISSN: 0254-4288
رقم MD: 1109043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الجريمة | جريمة غسل الأموال | مكافحة الجريمة | القانون الكويتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | جريمة النصب | السرقة الواقعة بالغلط | قرينة البراءة | مبدأ اقتناع القاضي بالإثبات | Money Laundering | Fraud | Theft by Mistake | Presumption of Innocence | Convincing the Judge through Evidence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: أهداف الدراسة: إن الهدف من هذه الدراسة هو التعليق للحكم الصادر عن محكمة التمييز في الطعن رقم (1325) لسنة 2016 الصادر في 22/5/2017، وقضى بالبراءة للمتهم عن جريمة غسل الأموال. وكان المشرع الكويتي قد نظم هذه الجريمة في القانون رقم (106) لسنة 2013 الخاص بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المنهج: المنهجية العلمية التي تبنتها هذه الدراسة في التعليق على الحكم، هي البحث القانوني الفقهي(doctrinal research) ؛ إذ يسعى هذا البحث من خلال تحليل الحكم القضائي وتقييمه إلى مناقشة أهم المشكلات القانونية، سواء الموضوعية أو الشكلية، المتعلقة بالمعطيات والأسباب الواردة في الحكم، التي يفترض أن تكون منسجمة ومتناغمة بعضها مع بعض، ومع منطوق الحكم. النتائج: بعد عرض أهم الإشكاليات الموضوعية والشكلية بالحكم محل النقاش نرى أن الحكم الصادر قد جاء معيبا موضوعا وشكلا، ومخالفا للقواعد القانونية والاجتهادات الفقهية في تفسير الطرق الاحتيالية التي هي أساس جريمة النصب، كما أن الحكم قد تجاهل المادة 217/2 المتعلقة بجريمة السرقة الواقعة بالغلط والتي كان من المفترض أن يستند إليها الحكم لتجريم سلوك الفاعل؛ مما ترتب عليه - وفقا للتفصيل الوارد في هذا التعليق - براءته من جريمة غسل الأموال. الخاتمة: في الختام، يمكن اعتبار الحكم نكوصا في اتجاهات المحكمة فيما يتعلق باستظهار النية الإجرامية، وإخلالا في تطبيق قانون غسل الأموال وتحقيق أهدافه الفعلية المتمثلة في مكافحة هذه الجريمة، كما يعد الحكم تراجعا في اتجاهات المحكمة نحو تطبيق قواعد الإثبات في المواد الجزائية.

Goal of The Study: In this study, the main objective is to comment on the Court of Cassation ruling in the Court of Appeal Case no. (1325) of 2016 issued on 22/ 5/ 2017. The defendant in this verdict was acquitted of money laundering - a crime that is regulated by Kuwaiti Law No. (106) of 2013 Concerning Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing. Study Methodology: This legal research adopted the Doctrinal Research method. Through analyzing and assessing the court judgment, this research seeks to discuss the most important legal problems, substantive and formal, that are related to the givens and causes listed in the sentence which are supposed to conform with the one another and with the sentence of the court. Study Results: After reviewing the relevant substantive and formal problems, of the ruling in question, it can be seen that the sentence is defective in form and content. It also breached the law rules and judicial discretion interpreting deceptive methods that form the base of fraud. The sentence also did not consider article No (2/ 217) of theft by mistake, one on which the sentence should have relied to incriminate the perpetrator. This all, according to details are included in this commentary, resulted in the defendant being cleared from the crime of money laundry. Study Conclusion: The sentence can be considered a retreat¬ment to the court objectives in regards to demonstrating criminal intent as well as a breach in enforcing money-laundry law and realizing its actual goals: combating this crime. The court sentence also falls behind with regard to the court objectives towards applying evidence rules in criminal articles.
ISSN: 0254-4288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.