ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > غسيل الأموال:>الوصف

غسيل الأموال: آثاره وضوابط مكافحته

المصدر: مجلة دراسات مصرفية ومالية
الناشر: أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية - مركز البحوث والنشر والاستشارات
المؤلف الرئيسي: الشاهد، سمير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يناير
الصفحات: 41 - 83
ISSN: 1858-5949
رقم MD: 1133815
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
غسيل الأموال | الجرائم المالية | المؤسسات المالية | المؤسسات الاقتصادية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

219

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على غسيل الأموال وآثاره وضوابط مكافحته. وانقسمت الورقة إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى تعريف غسيل الأموال. واشتملت الثانية على السمات الأساسية لغسيل الأموال. وأظهرت الثالثة حجم غسيل الأموال. وكشفت الرابعة عن الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال. وأبرزت الخامسة الآثار غير الاقتصادية لغسيل الأموال. ووضعت السادسة ضوابط مكافحة غسيل الأموال. وعرضت السابعة الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال. وجاءت الثامنة بالجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال. وتركزت التاسعة على الإجراءات المتخذة من لجنة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال. وتطرقت العاشرة إلى المعايير الصادرة من الفاتف لقياس مدى تعاون الدول لمكافحة غسيل الأموال. واهتمت الحادية عشر بالتوصيات الصادرة من الفاتف لمكافحة غسيل الأموال. وتحدثت الثانية عشر عن أركان جريمة غسيل الأموال. وأشارت الثالثة عشر إلى القوانين المالية التي تستخدم لمكافحة غسيل الأموال في "مصر". وأوصت الورقة الدول باتخاذ التدابير بما في ذلك التشريعية، على المستوى الوطني، للسماح لسلطاتها بتأجيل أو عدم اعتقال الأشخاص المهتمين أو مصادرة الأموال، وذلك لمعرفة الأشخاص المشاركين بهذه أو لجمع الإثباتات وبدون اتخاذ مثل هذه التدابير فإن إتباع الإجراءات كالتسليم المراقب والعمليات السرية تصبح مستحيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1858-5949

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.