| LEADER |
03086nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1877012 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السودان
|
| 100 |
|
|
|9 124715
|a الشاهد، سمير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a غسيل الأموال:
|b آثاره وضوابط مكافحته
|
| 260 |
|
|
|b أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية - مركز البحوث والنشر والاستشارات
|c 2021
|g يناير
|m 1442
|
| 300 |
|
|
|a 41 - 83
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى التعرف على غسيل الأموال وآثاره وضوابط مكافحته. وانقسمت الورقة إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى تعريف غسيل الأموال. واشتملت الثانية على السمات الأساسية لغسيل الأموال. وأظهرت الثالثة حجم غسيل الأموال. وكشفت الرابعة عن الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال. وأبرزت الخامسة الآثار غير الاقتصادية لغسيل الأموال. ووضعت السادسة ضوابط مكافحة غسيل الأموال. وعرضت السابعة الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال. وجاءت الثامنة بالجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال. وتركزت التاسعة على الإجراءات المتخذة من لجنة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال. وتطرقت العاشرة إلى المعايير الصادرة من الفاتف لقياس مدى تعاون الدول لمكافحة غسيل الأموال. واهتمت الحادية عشر بالتوصيات الصادرة من الفاتف لمكافحة غسيل الأموال. وتحدثت الثانية عشر عن أركان جريمة غسيل الأموال. وأشارت الثالثة عشر إلى القوانين المالية التي تستخدم لمكافحة غسيل الأموال في "مصر". وأوصت الورقة الدول باتخاذ التدابير بما في ذلك التشريعية، على المستوى الوطني، للسماح لسلطاتها بتأجيل أو عدم اعتقال الأشخاص المهتمين أو مصادرة الأموال، وذلك لمعرفة الأشخاص المشاركين بهذه أو لجمع الإثباتات وبدون اتخاذ مثل هذه التدابير فإن إتباع الإجراءات كالتسليم المراقب والعمليات السرية تصبح مستحيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a غسيل الأموال
|a الجرائم المالية
|a المؤسسات المالية
|a المؤسسات الاقتصادية
|a مصر
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 002
|e Banking & Financial studies
|l 037
|m ع37
|o 1378
|s مجلة دراسات مصرفية ومالية
|v 000
|x 1858-5949
|
| 856 |
|
|
|u 1378-000-037-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1133815
|d 1133815
|
