ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تبييض الأموال إلكترونيا واسترا...>الوصف

تبييض الأموال إلكترونيا واستراتيجية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مواجهتها

العنوان بلغة أخرى: Electronic Money Laundering and the MENA Financial Action Task Force Strategy
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: بومناد، هاجرة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 59 - 90
DOI: 10.54192/2254-005-002-003
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1142420
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
غسيل الأموال | الجرائم الإلكترونية | الرقابة المالية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة الإلكترونية | تبييض الأموال | التكنولوجيات الحديثة | مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | Electronic Crime | Money Laundering | Modern Technologies | Financial Action Group for the Middle East and North Africa
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: Money laundering is a serious criminal phenomenon that threatens the economic and national security of various countries of the world, especially in its modern form that relies on information and communication technologies. In order to confront them, we find the various neighboring countries cooperating in the form of one group, through the concerted efforts to combat and confront them. As the financial work group for the Middle East and North Africa region that works to coordinate the efforts of countries in the region in the field of combating money laundering, while taking a number of precautionary measures, which are at the internal levels of its member states, the most important of which is the development of legislative, regulatory, control and other frameworks at the international level through Concluding cooperation agreements with various countries of the world regarding combating money laundering electronically.

تبييض الأموال يشكل ظاهرة إجرامية خطيرة، تهدد الأمن الاقتصادي والقومي لمختلف دول العالم، خاصة في صورتها الحديثة التي تعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ومن أجل مواجهتها نجد مختلف الدول المجاورة تتعاون في شكل مجموعة واحدة، من خلال تظافر جهودها لمكافحتها والتصدي لها. كمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعمل على التنسيق بين جهود دول المنطقة في مجال مكافحة غسيل الأموال، مع اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية، التي تكون على المستويين الداخلي للدول الأعضاء فيها، أهمها وضع أطر تشريعية وتنظيمية ورقابية وأخرى على المستوى الدولي من خلال إبرام اتفاقيات تعاون، مع مختلف دول العالم بخصوص مكافحة تبييض الأموال إلكترونيا.
ISSN: 2507-7503

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.