ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور خلية معالجة الإستعلام الما...>الوصف

دور خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Financial Information Processing Cell to Combat Money Laundering in Accordance With Algerian Legislation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بوعكاز، سليمة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ثابت، دنيازاد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 925 - 944
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1252691
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الجرائم المالية | جرائم تبييض الأموال | جرائم غسيل الأموال | الإستعلام المالي | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
خلية معالجة الإستعلام المالي | تبييض الأموال | العمليات المالية المشبوهة | الإخطار بالشبهة | تبادل المعلومات | Financial Query Processing Cell | Suspicious Financial Operation | Notice of Interest | Exchange of Information | Money Laundering
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد خلية معالجة الاستعلام المالي الأداة المحورية لمواجهة جرائم تبييض الأموال سواء على الصعيد الوطني من خلال جمع البيانات عن العمليات المالية المشبوهة من الأشخاص الملزمين بالإبلاغ، للتحري والتدقيق في صحة الإخطارات الواردة إليها، وكذا التنسيق مع مختلف الأجهزة المنشأة لغرض مماثل أو لها صلة بمكافحة تبييض الأموال، أو على الصعيد الدولي من خلال تبادل المعلومات مع أجهزة مماثلة في إطار البروتوكولات والاتفاقيات الثنائية أو هيئات أجنبية أخرى معنية بمكافحة تبييض الأموال ضمن أطر محددة.

The Financial Information Processing Cell is the central tool for countering money laundering at the national level by collecting data on suspicious financial transactions from persons obliged to report, to investigate and verify the validity of notifications received to it, as well as to coordinate with various agencies established for the purpose of Similar or related to the fight against money laundering, or internationally through the exchange of information with similar bodies under bilateral protocols and agreements or other foreign anti-money laundering bodies within specific frameworks.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.