ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور البنك المركزي في مواجهة غس...>الوصف

دور البنك المركزي في مواجهة غسيل الأموال

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Central Bank in Facing Money Laundering
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الشيباني، فاضل كريعة كزار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع127
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: آذار
الصفحات: 164 - 176
DOI: 10.31272/JAE.44.2021.127.11
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1150333
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الدراسات الاقتصادية | الجرائم المالية | غسيل الأموال | البنوك المركزية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الأموال | الجذور التاريخية والمراحل | الأسباب والعوامل المساعد | دور البنك المركزي في الحد من غسيل الأموال | Money Laundering | Historical Roots and Stages | Causes | Excitement and Catalysts | The Role of the Central Bank in Curbing Money Laundering
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يصنف غسيل الأموال ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني من هنا فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور البنك المركزي العراقي كونه السلة النقدية العليا المناط لها مهمة مكافحة غسيل الأموال العنصر الأساسي ولتحقيق هذا الهدف فقد تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي، فقد توصلت الدراسة إلى أن جريمة غسيل الاموال متأصلة في الاقتصاد العراقي منذ القدم، وقد ساهم البنك المركزي العراقي في تقويضها بعد أن أصدر قانون رقم (39) لسنة 2015 الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانطلاقا من دوره في منع الآثار السلبية لتلك الظاهرة المتمثلة بتشوه في نمط الإنفاق والاستهلاك، فضلا عن زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث أزمة سيولة في النقد الأجنبي بالإضافة إلى انهيار البورصات، وأوصت الدراسة بضرورة زيادة التعاون الدولي والمساعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات القانونية المتعلقة بغسيل الأموال وتسليم وملاحقة المطلوبين في قضايا غسيل الأموال عن طريق الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) وكذلك عقد الاتفاقيات الأمنية مع الدول وخاصة الإقليمية ودول المنطقة. وكذلك ضرورة اعتماد سياسة التقارير الدورية حول النشاط المصرفي وتحليل مخرجاتها والتحرك الفوري إذا ما تبين وجود فعل غير مشروع وإحالتها إلى الجهات المختصة بالرقابة.

Money laundering is classified among the crimes that are punishable by Iraqi law because of its negative effects on the national economy. Hence, this study aimed to identify the role of the Central Bank of Iraq as it is the supreme cash basket that is stalled with the task of combating money laundering the basic element and to achieve this goal has been done Using the descriptive and analytical method, the study concluded that the crime of money laundering is rooted in the Iraqi economy from ancient times, and the Central Bank of Iraq has contributed to undermining it after it issued Law No. (39) For the year 2015 related to combating money laundering and terrorist financing. Its role in preventing the negative effects of this phenomenon represented by a distortion in the pattern of spending and consumption, as well as an increase in the deficit in the balance of payments and the occurrence of a liquidity crisis in foreign exchange, in addition to the collapse of stock exchanges, while the study recommended the necessity of increasing international cooperation and legal assistance in investigations and legal prosecutions related to laundering Money, handing over and prosecuting those wanted in money laundering cases through the International Criminal Police (Interpol), as well as concluding security agreements with countries, especially regional and The countries of the region, as well as the need to adopt a policy of periodic reports on banking activity, analyze their outputs, and take immediate action if an illegal act is found, and refer them to the competent authorities for supervision.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.