مشكلات تجريم وتكييف غسل الأموال في التشريعات العربية
| العنوان المترجم: |
Problems of Criminalizing and Adapting Money Laundering in Arab Legislation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة البحوث والدراسات العربية |
| الناشر: | المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية |
| المؤلف الرئيسي: | الجميل، نجيب علي سيف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع75 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 313 - 406 |
| DOI: |
10.21608/IARS.2021.213419 |
| ISSN: |
2356-9379 |
| رقم MD: | 1210174 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
29
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مشكلات تجريم وتكييف غسل الأموال في التشريعات العربية. اعتمد البحث على المنهج العلمي الوصفي. واشتمل على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تجريم وتكييف غسل الأموال وفقًا للقواعد التقليدية لقانون العقوبات الأساسي. وعرض المبحث الثاني تجريم ومكافحة غسل الأموال وفقًا لقواعد التشريعات العربية الخاصة بمكافحة بعض الجرائم المتحصلة منها هذه الأموال. واستعرض المبحث الثالث تجريم وتكييف غسل الأموال وفقًا لقواعد قانون عقابي خاص بمكافحته بوصفه جريمة مستقلة ومستحدثة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن تكييف نشاط غسل الأموال باعتباره إحدى صور المساهمة الجنائية التبعية يعد عملا غير صائبا لعدة أسباب منها، عدم توافر وحدة الجريمة في نشاط غسل الأموال كركن أساسي تقوم عليها المساهمة الجنائية بصفة عامة، وانتفاء الرابطة السببية بين غسل الأموال والجريمة الأصلية أو الأولية، ويعد نشاط غسل الأموال نشاطًا إجراميًا في خصوصيته، تميز بخصائص وسمات معينة. وأوصى البحث لضرورة التمسك بمبدأ تجريم نشاط غسل الأموال بمختلف صوره بقانون عقابي خاص يتضمن مجموعة من الأحكام القانونية التي يمكن من خلالها مكافحة هذا النشاط الإجرامي الخطير، وجعل نشاط غسل الأموال الذي تقوم به العصابات الإجرامية أو الجماعات الإرهابية ظرفًا مشددا لعقوبة جريمة غسل الأموال في تلك القوانين العربية الخاصة بمكافحة هذا النشاط الإجرامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
2356-9379 |
عناصر مشابهة
-
جهود الدول العربية في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب: الجزائر نموذجا
بواسطة: بوجحفة، رشيدة منشور: (2019) -
جريمة غسل الأموال وعقوبتها من المنظور النظامى فى المملكة العربية السعودية
بواسطة: القحطاني، مسفر بن حسن بن مسفر منشور: (2009) -
المفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال
بواسطة: خلف، جاسم خريبط منشور: (2007) -
قانون مكافة تبييض الأموال "دراسة مقارنة" قانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال : الدواعي و الأهداف
بواسطة: الشافعي، عبدالكريم منشور: (2008) -
دراسة مقارنة: المسؤولية الجنائية عن جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني
بواسطة: العندلي، محمد مقبل سالم منشور: (2021)
