مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية
| المصدر: | أعمال ندوات: مكافحة الفساد في الوطن العربي - وورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية |
|---|---|
| الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | السن، عادل عبدالعزيز علي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alsenn, Adel Abdelaziz Aly |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
| الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| الصفحات: | 171 - 331 |
| رقم MD: | 125103 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: |
الأسواق العقارية
| غسيل الأموال
| السرية المصرفية
| الخدمات المصرفية
| جرائم الأموال
| الأسواق المالية
| تجارة الذهب
| شركات الصرافة
| الانترنت
| التجارة الإلكترونية
| التحرير الاقتصادي
| سرية الحسابات
| الاستثمارات الأجنبية
| المحاكم الجنائية
| الاتفاقيات الدولية
| الأمم المتحدة
| تجارة المخدرات
| المؤسسات المالية
| الرقابة المالية
| الرقابة الإدارية
| إدارة المخاطر
| المؤسسات المالية
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
253
| LEADER | 01821nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0515206 | ||
| 044 | |b مصر | ||
| 100 | |9 121978 |a السن، عادل عبدالعزيز علي |g Alsenn, Adel Abdelaziz Aly |q Alsan, Adelabdulaziz Ali |e مؤلف | ||
| 245 | |a مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية | ||
| 260 | |b المنظمة العربية للتنمية الإدارية |c 2009 | ||
| 300 | |a 171 - 331 | ||
| 336 | |a بحوث المؤتمرات | ||
| 500 | |a ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل " مكافحة غسل الأموال و حدود مبدأ السرية المصرفية " و المنعقدة في القاهرة - جمهورية مصر العربية ، في يوليو 2008 . | ||
| 653 | |a الأسواق العقارية |a غسيل الأموال |a السرية المصرفية |a الخدمات المصرفية |a جرائم الأموال |a الأسواق المالية |a تجارة الذهب |a شركات الصرافة |a الانترنت |a التجارة الإلكترونية |a التحرير الاقتصادي |a سرية الحسابات |a الاستثمارات الأجنبية |a المحاكم الجنائية |a الاتفاقيات الدولية |a الأمم المتحدة |a تجارة المخدرات |a المؤسسات المالية |a الرقابة المالية |a الرقابة الإدارية |a إدارة المخاطر |a المؤسسات المالية | ||
| 773 | |c 004 |d القاهرة |i المنظمة العربية للتنمية الإدارية |l 000 |o 8548 |s أعمال ندوات: مكافحة الفساد في الوطن العربي - وورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية |v 000 | ||
| 856 | |u 8548-000-000-004.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 125103 |d 125103 | ||
عناصر مشابهة
-
مفهوم وأهداف غسل الأموال
بواسطة: شوقي، شفيق منشور: (2009) -
جهود الدولة لتحقيق التوازن بين مبدأ السرية المصرفية و مكافحة غسيل الاموال
بواسطة: حافظي، سعاد منشور: (2010) - معضلة تبييض الأموال : أسقطت " السرية " المصرفية وهددت النظام المصرفي العالمي منشور: (1998)
-
جريمة غسل الأموال : المفهوم - التجريم - المكافحة
بواسطة: البقمي، ناصر بن محمد بن مجول منشور: (2005) -
أثر تطبيق مبدأ السرية المصرية في محاربة جريمة غسيل الأموال
بواسطة: دريس، باخويا منشور: (2017)
