ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإخطار بالشبهة كآلية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Suspicion Notification as a Mechanism to Combat Financial Corruption in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: مزغيش، عبير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1776 - 1806
DOI: 10.37136/1998-010-001-079
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 1276938
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإخطار بالشبهة | خلية الاستعلام المالي | الفساد المالي | تبييض الأموال | تمويل الإرهاب | Suspicious Dangers | Financial Inquiry Cell | Financial Corruption | Terrorist Financing | Money Laundering
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
LEADER 03234nam a22002537a 4500
001 2032056
024 |3 10.37136/1998-010-001-079 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a مزغيش، عبير  |q Mezghish, Abir  |e مؤلف  |9 314771 
245 |a الإخطار بالشبهة كآلية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري 
246 |a Suspicion Notification as a Mechanism to Combat Financial Corruption in Algerian Legislation 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  |c 2022 
300 |a 1776 - 1806 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعتبر الأخطار بالشبهة أحد الآليات التي كرسها المشرع الجزائري، بهدف مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، باعتبارهما أهم وأخطر جرائم الفساد المالي على الإطلاق، ومن أجل ذلك سن جملة من القوانين أهمها القانون 05-01 المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي 02-127 المعدل والمتمم، حتى يعزز الإطار القانوني للإخطار بالشبهة، حيث تولى من خلال ذلك ضبط مفهومه، الخاضعين له، والإجراءات الشكلية له، مع تبين الهيئة المتخصصة في استلام الأخطار بالشبهة والتحقيق فيه ومتابعته، لضمان فعالية ونجاعة هذه الآلية.  |b Suspicion notification is one of the mechanisms established by the Algerian legislator, with the aim of combating and preventing money laundering and terrorist financing, as they are the most important and most dangerous crimes of financial corruption at all. For this purpose, a number of laws were enacted, the most important of which are Law 05-01 amended and supplemented, as well as Executive Decree 02-127, amended and supplemented. In order to strengthen the legal framework for the notification of suspicion, through which he took control of its concept, those who are subject to it, and the formal procedures for it, with the identification of the specialized body in receiving, investigating and following up on the notification of suspicion, to ensure the effectiveness and efficiency of this mechanism. 
653 |a مكافحة الفساد  |a الفساد المالي  |a غسيل الأموال  |a القوانين والتشريعات  |a الجزائر 
692 |a الإخطار بالشبهة  |a خلية الاستعلام المالي  |a الفساد المالي  |a تبييض الأموال  |a تمويل الإرهاب  |b Suspicious Dangers  |b Financial Inquiry Cell  |b Financial Corruption  |b Terrorist Financing  |b Money Laundering 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 079  |e Journal of Rights and Freedoms  |f Mağallaẗ ḥuqūq wa al-ḥuriyāt  |l 001  |m مج10, ع1  |o 1998  |s مجلة الحقوق والحريات  |v 010  |x 2543-3652 
856 |u 1998-010-001-079.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1276938  |d 1276938