واقع تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية بالبنوك كأحد قواعد مكافحة عملية غسل الأموال والتي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي: دراسة ميدانية
| المصدر: | مجلة البحوث الإدارية |
|---|---|
| الناشر: | أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - مركز الاستشارات والبحوث والتطوير |
| المؤلف الرئيسي: | أحمد، محمد حسين صلاح (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج37, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | اكتوبر |
| الصفحات: | 1 - 30 |
| ISSN: |
1110-225x |
| رقم MD: | 1288831 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
إجراءات الرقابة الداخلية | البنوك السعودية | عملية غسل الأموال | مؤسسة النقد العربي السعودي | قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
34
| المستخلص: |
عنوان البحث: واقع تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية بالبنوك كأحد قواعد مكافحة عملية غسل الأموال والتي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي -دراسة ميدانية. الهدف: معرفة مدى نشر ثقافة التحوط لدى العاملين بالبنوك السعودية تجاه عملية غسل الأموال، ومعرفة واقع تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية بالبنوك (والتي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي) بهدف التوصل للمعوقات أو العقبات التي تعترض عملية التطبيق، وتقديم المقترحات المناسبة لإزالة تلك المعوقات وصولاً لتطبيق تلك الإجراءات بكفاءة وفعالية. المصطلحات المستخدمة: إجراءات الرقابة الداخلية –البنوك السعودية –عملية غسل الأموال –مؤسسة النقد العربي السعودي –قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المنهجية: اعتمد الباحث على مصدرين لجمع البيانات هما المصادر الأولية والمصادر الثانوية، أما عن مجتمع الدراسة فتمثل في الأفراد العاملين بالجهاز المصرفي بالمملكة العربية السعودية. النتائج: أظهرت الدراسة أن آراء مفردات عينة الدراسة قد اتجهت بشكل عام نحو الحياد تجاه فقرات محور الدراسة الأول والذي يتعلق بمدي نشر ثقافة التحوط لدى العاملين بالبنوك تجاه عملية غسل الأموال، كما اتضح أن آراء مفردات عينة الدراسة قد اتجهت بشكل عام نحو الموافقة على فقرات محور الدراسة الثاني والذي يتعلق بمدي تنفيذ التطبيق الفعال لإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالبنوك السعودية كما أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي. |
|---|---|
| ISSN: |
1110-225x |
عناصر مشابهة
-
دور المحاسبة في الحد من عمليات غسل الأموال-الممارسة الحالية: دراسة ميدانية في المملكة العربية السعودية
بواسطة: السعد، صالح بن عبدالرحمن منشور: (2019) -
تقويم نظام الرقابة الداخلية بالقطاع المصرفي في ضوء معايير المراجعة الدولية بالتطبيق على القطاع المصرفي السعودي
بواسطة: العبود، عمر بن عبدالله عبدالعزيز منشور: (2014) -
الامتثال ومكافحة غسل الأموال
بواسطة: الحسين، ماهر مروان منشور: (2017) -
الرقابة الداخلية ودلالاتها في الحد من الفساد المالي : دراسة تطبيقية في جهات رقابية
بواسطة: الشرع، مجيد منشور: (2010) -
كفاءة و فعالية رقابة البنك المركزي على حسابات فروعه و آفاق تطويرها
بواسطة: القاضي، حسين منشور: (2003)
