ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سبل مكافحة جريمة غسيل الأموال...>الوصف

سبل مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع الأردني والاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Methods of Fighting a Crime of Money Laundering in Jordanian Legislation and International Conventions: A Comparative Study
المصدر: المحلل القانوني
الناشر: جامعة أكلي محند اولحاج بالبويرة - مخبر الدولة والإجرام المنظم
المؤلف الرئيسي: الحوري، سائد زايد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جوان
الصفحات: 100 - 129
ISSN: 2710-7914
رقم MD: 1305808
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
القانون الأردني | الاتفاقيات الدولية | تبييض الأموال | العائدات الإجرامية | الفساد الاقتصادي
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الأموال | الحماية التشريعية | تدابير وقائية | تعاملات مالية مشبوهة | الحماية الدولية | Money Laundering | Legislative Protection | Precautionary Financial Transactions | International Efforts
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: تنطلق أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعا حيويا، وهو سبل مكافحة جرائم غسيل الأموال وذلك بتسليط الضوء على هذه الظاهرة باعتبارها من الجرائم المستحدثة التي لم تنل حظها من الدراسة والبحث اللازمين لفهم هذه الظاهرة فهما قانونيا شاملا ومتكاملا، وإبراز الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم المعالجة التشريعية والقانونية لها على المستوى الوطني والدولي. ويرجع ذلك إلى عدم وجود اتفاق واضح بين مختلف دول العالم على مفهوم شامل لجريمة غسيل الأموال، حيث عمدت كل دولة من دول العالم إلى تعريف جريمة غسيل الأموال وفقا لتصورات خاصة تنسجم واحتياجات ذلك البلد، وإلى القصور والتباين في المعالجات التشريعية لهذه الجريمة الخطرة.

This study deals with a very crucial subject i.e. the methods of preventing the crime of money laundering. This crime is considered an organized one. In order to have its comprehensive understanding، legal researchers need to study it in depth. The researcher focuses on this paper on highlighting the hazardous outcomes of the crime. In this study, the researcher will show the internal and international legislative treatments in the crime of money laundering. The main issue of the study is that, there is no international agreement on the concept of the crime of money laundering. This international disagreement refer to the differences among the legislative definitions which presented by the countries all over the world. This study will deal with different legislative treatments to this crime which caused by international legal disagreement toward the concept of the crime.
ISSN: 2710-7914

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.