منتدى تحديات الإمثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ: الجرائم المالية تهدد أمن الدول
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | نجم، جمال (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الإتربي، محمد صبحي (م. مشارك) , فتوح، وسام حسن (م. مشارك) , خليل، أحمد سعيد (م. مشارك) , يوسف، محمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع484 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 8 - 36 |
| رقم MD: | 1312883 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
14
| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية التي تهدد أمن الدول المقام في شرم الشيخ. حيث جاء انعقاد هذا المنتدى في ثلاثة أيام، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك مشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب، ونحو (400) شخصية مصرفية ومالية ورقابية واقتصادية من الدول العربية والأجنبية، وعدد من الخبراء الدوليين والعرب في مجال التحقق والالتزام، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر. كما جري تكريم جمال نجم كأفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي لعام (2021)، كما تم توقيع عقد شراكة بين مركز الوساطة والتحكيم واتحاد بنوك مصر لتعزيز التعاون المشترك بينهما. كما ناقشت جلسات العمل استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنذار المبكر عن مخاطر عدم الامتثال، وعمل ورقات عمل حول حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني، والهوية الرقمية. واختتم المنتدى بمجموعة من التوصيات منها أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
عناصر مشابهة
-
رؤية إستراتيجية لمكافحة غسيل الأموال في المؤسسات المالية الأردنية : دراسة تحليلية
بواسطة: عفيف، جمال منشور: (2015) -
ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شرم الشيخ بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية: إتباع القوانين الدولية السبيل الوحيد لدرء أخطار الجرائم المالية
بواسطة: نجم، جمال منشور: (2022) -
دور البنك المركزي في مواجهة غسيل الأموال
بواسطة: الشيباني، فاضل كريعة كزار منشور: (2021) -
غسيل الأموال: آثاره وضوابط مكافحته
بواسطة: الشاهد، سمير منشور: (2021) -
دور البنوك والمؤسسات المالية في كشف ومكافحة عمليات غسيل الأموال
بواسطة: عبدالمولى، سيد شوربجي منشور: (2001)
