التعبئة المؤسساتية المواكبة في مكافحة غسيل الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
La Mobilisation Institutionnel Correspondante |
|---|---|
| المصدر: | مجلة قانون وأعمال |
| الناشر: | هشام البخفاوي |
| المؤلف الرئيسي: | منينو، عالي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 10 - 45 |
| ISSN: |
2028-6678 |
| رقم MD: | 1340261 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
13
| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الدكتور على منينو دكتور في الحقوق. إن المؤسسات التي أولت أهمية قصوى لمسأـلة غسل الأموال هي عديدة ومتنوعة، فمنذ مطلع التسعينات قامت مجموعة من الدول بإنشاء مجموعات متخصصة أولت اهتماماً متصاعداً لهذه المعضلة، خصوصاً عندما قامت الأمم المتحدة بالاهتمام بهذه الظاهرة وتنصيص عليها في كثير من المعاهدات والتوصيات والقرارات. وتناول المقال المؤسسات الغير مختصة، المؤسسات المتخصصة ومنها (مجموعة العمل المالي الدولي، لجنة بال، مجموعة 10) وأشار إلى مساهمة المؤسسات المالية الدولية، والبنك الدولي، مساهمة المؤسسات المكلفة بالتعاون الدولي، دور مجموعة EGMINT في مجال التعاون الدولي) وتطرق إلى تبني تعريف ومفهوم وحدة الاستخبارات المالية، مجموعة العمل المالي الدولي)، وذكر المعايير ذات الصبغة الإلزامية، اتفاقية محاربة الرشوة، الإجراءات الوقائية، الإجراءات الزجرية، واجب اليقظة، سياسة قبول الزبناء الجدد، وحسابات الوكلاء والوسطاء القانونيين، حسابات الزبناء المفتوحة من طرف وسطاء مهنيين. واختتم المقال بأنه عندما يكون البنك على علم أو ظن أن الوسط مهمته فتح حساب لصالح زبون فريد، فإنه يتعين على البنك القيام بإجراءات تحديد الهوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|---|
| ISSN: |
2028-6678 |
عناصر مشابهة
-
دور البنوك في مكافحة ظاھرة غسیل الأموال: دراسة حالة الجزائر
بواسطة: باشا، يمينة منشور: (2015) - الأمان فى التداول : ثقافة مكافحة تبييض الأموال منشور: (2016)
-
دور الجهات الرقابية في مكافحة عمليات غسيل الأموال
بواسطة: صالح، عبدالرسول سعد منشور: (2017) -
التحرى والتحقيق فى جريمة غسل الأموال
بواسطة: الحكيم، حسين منشور: (2015) -
رؤية إستراتيجية لمكافحة غسيل الأموال في المؤسسات المالية الأردنية : دراسة تحليلية
بواسطة: عفيف، جمال منشور: (2015)
