ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صلاحيات خلية معالجة الاستعلام...>الوصف

صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي في مواجهة جريمة تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: Powers of the Financial Intelligence Processing Unit in the face of money laundering crime
المصدر: مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة علي لونيسي البليدة 2 - مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية
المؤلف الرئيسي: جمال، حباش (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جوان
الصفحات: 57 - 81
DOI: 10.51991/2230-010-002-003
ISSN: 2335-1373
رقم MD: 1232202
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المشروع الجزائري | العمل المالي الدولي | التشريعات المقارنة | الإستعلام المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستعلام المالي | الإخطار بالشبهة | تبييض الأموال | تمويل الإرهاب | financial inquiry | Reporting of Suspicion | Money Laundering | Terrorist Financing
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تنفيذا لالتزاماتها والتوصيات الدولية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بادرت الجزائر إلى إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02 – 127 المؤرخ في 7 أفريل 2002، إلا أنها لم تباشر مهامها عمليا إلا بصدور القانون 05 – 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقد عكست التعديلات المتتالية للنصوص المنظمة للخلية رغبة المشرع الجزائري في تكييف المنظومة القانونية مع المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي من شأنها تفعيل دور الخلية وجعلها تعمل كمركز وطني لتلقي ومعالجة المعلومات المرتبطة بهذه الجريمة. وقد خصت الخلية باعتبارها الهيئة المختصة بمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعدد من المهام الأساسية، أهمها استلام تصريحات الاشتباه المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحليل ومعالجة تلك الإخطارات بالشبهة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

In implementation of its international commitments and recommendations in the field of combating money laundering and terrorist financing, Algeria initiated the establishment Financial Intelligence Processing Unit under Executive Decree N°. 02 127 of 7 April, 2002, but it did not undertake its tasks in practice except with the issuance of Law 05-01 of 6 February 2005 related to combating money laundering and terrorist financing, and the successive amendments to the texts regulating the cell reflected the desire of the Algerian legislator to adapt the legal system with international standards in the field of combating money laundering and terrorist financing, which would activate the role of the cell and make it work as a national center for receiving and processing information related to this crime. As the competent authority for combating money laundering and terrorist financing, the cell has been assigned a number of basic tasks. the most important of which is receiving suspicious statements related to money laundering and terrorist financing, analyzing and processing those suspicious notifications and taking the necessary measures in this regard.
ISSN: 2335-1373

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.