ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات القانونية للوقاية من ا...>الوصف

الآليات القانونية للوقاية من استعمال مؤسسات القرض في عمليات تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: Legal Mechanisms for Preventing the Use of Loan Institutions in Money Laundering Operations
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: حمليل، عبدالحق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مسيردي، سيد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 99 - 120
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1390510
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الرقابة الاحترازية | الخدمات البنكية الالكترونية | برامج التدريب | جرائم غسل الأموال
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبييض الأموال | البنوك | المؤسسات المالية | الإخطار بالشبهة | السرية البنكية | Money Laundering | Banks | Financial Institutions, | Suspicion Statement | Banking Secrecy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى التعرف على آليات مكافحة تبييض الأموال في النظام البنكي الجزائري، وذلك بتوضيح طبيعة وأساليب الوقاية والرقابة المستعملة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في التصدي للأموال المشبوهة وتحديد ما إذا كانت النصوص القانونية والتنظيمية المستحدثة لمكافحتها كفيلة لمحاصرة وضبط عائدات التجارة غير المشروعة. فمكافحة تبييض الأموال يمثل تحديا كبيرا لكافة دول المجتمع الدولي، ووجود نظام بنكي فعال يساهم بشكل كبير في التصدي لهذه الظاهرة، إلا أن عصابات تبييض الأموال وجدت في مبدأ السرية البنكية ملاذا وغطاء قانوني من أجل إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر غير المشروع وهو ما جعل الأنظمة الدولية والمشرع الوطني يعد لون من صلابة هذا المبدأ وجعله أكثر ليونة لمجابهة عمليات تبييض الأموال والتحقق من مصادر هذه الأموال.

Our study aims to make known the used mechanisms to fight money laundering in the Algerian banking system, by demonstrating the nature and methods of prevention and auditing used by banks and financial institution to deal with dirty money, and determining whether the updated laws and regulations to combat this phenomenon are sufficient to identify and stop illicit trading gains. The fight against money laundering represents a major challenge for the whole of international society, and the existence of an adequate and effective banking system can play major role in countering this phenomenon, but criminal money laundering gangs use the principle of banking secrecy as a legal cover in order to make their operations legal and to give legitimacy to their dirty funds , which pushes international legislation to try to make this principle more flexible to ensure the source of funds and fight against money laundering
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.