الرقابة الإدارية الوقائية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من منظور القانون 23-01
| العنوان بلغة أخرى: |
Preventive Administrative Control of Money Laundering, Financing of Terrorism and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Perspective of Law 23-01 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الانسانية |
| الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة |
| المؤلف الرئيسي: | صدراتي، صدراتي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Sedrati, Sedrati |
| مؤلفين آخرين: | هارون، بحرية (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | س23, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | جوان |
| الصفحات: | 1099 - 1125 |
| DOI: |
10.37136/1003-023-001-058 |
| ISSN: |
1112-3176 |
| رقم MD: | 1394304 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الرقابة الإدارية | تقييم المخاطر | الوقاية | جرائم التمويل | هيئات الرقابة | Administrative Control | Risk Assessment | Protection | Crime Financing | Control Bodies
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
8
| المستخلص: |
تتناول هذه الورقة البحثية دراسة نظام الرقابة الإدارية كأسلوب وقائي معتمد في الرد الجنائي الحديث على جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تناوله المشرع الجزائري في القانون 23-01، وتمحورت إشكالية البحث حول بيان الأسس القانونية المشكلة لآلية الرقابة المعتمدة في هذا القانون أسلوبا وأجهزة، من منطلق إمكانية صياغة تنظيم متكامل وفعال لنظام الرقابة في المجال الجنائي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض أحكام القانون 23-01، وخلصت إلى أن المشرع الجزائري وظف أسلوب الرقابة الإدارية المبني على نهج تقييم المخاطر وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي، كما أسند مهمة إنجازها لهيئات الرقابة و التنسيق وأجهزة الرقابة الداخلية. This paper deals with the study of the administrative control system as a preventive method adopted in the modern criminal response to the crime of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction, which has been addressed by the Algerian legislature in Law No. 23-01. From the point of view of the possibility of formulating an integrated and effective regulation of the criminal control system The study relied on the descriptive analytical approach to the examination of the provisions of Law No. 23.01 and concluded that the Algerian legislators had used the method of management control based on the risk assessment approach, in accordance with the recommendations of the FATF, supervisory and coordinating bodies and internal oversight bodies. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-3176 |
عناصر مشابهة
-
الإخطار بالشبهة كآلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: سقال، عبدالكريم منشور: (2018) -
معوقات مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: توفيق، مجاهد منشور: (2020) - غسل الأموال : مبادرات كل من : لجنة بازل للإشراف المصرفي والاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين والمؤسسة الدولية لهيئات الأوراق المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2003)
-
المصارف العربية خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023) -
الإطار الدولي لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: خراز، حليمة منشور: (2020)
