| LEADER |
03649nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2144555 |
| 024 |
|
|
|3 10.37136/1003-023-001-058
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a صدراتي، صدراتي
|g Sedrati, Sedrati
|e مؤلف
|9 432298
|
| 245 |
|
|
|a الرقابة الإدارية الوقائية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من منظور القانون 23-01
|
| 246 |
|
|
|a Preventive Administrative Control of Money Laundering, Financing of Terrorism and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Perspective of Law 23-01
|
| 260 |
|
|
|b جامعة محمد خيضر بسكرة
|c 2023
|g جوان
|
| 300 |
|
|
|a 1099 - 1125
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تتناول هذه الورقة البحثية دراسة نظام الرقابة الإدارية كأسلوب وقائي معتمد في الرد الجنائي الحديث على جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تناوله المشرع الجزائري في القانون 23-01، وتمحورت إشكالية البحث حول بيان الأسس القانونية المشكلة لآلية الرقابة المعتمدة في هذا القانون أسلوبا وأجهزة، من منطلق إمكانية صياغة تنظيم متكامل وفعال لنظام الرقابة في المجال الجنائي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض أحكام القانون 23-01، وخلصت إلى أن المشرع الجزائري وظف أسلوب الرقابة الإدارية المبني على نهج تقييم المخاطر وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي، كما أسند مهمة إنجازها لهيئات الرقابة و التنسيق وأجهزة الرقابة الداخلية.
|b This paper deals with the study of the administrative control system as a preventive method adopted in the modern criminal response to the crime of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction, which has been addressed by the Algerian legislature in Law No. 23-01. From the point of view of the possibility of formulating an integrated and effective regulation of the criminal control system The study relied on the descriptive analytical approach to the examination of the provisions of Law No. 23.01 and concluded that the Algerian legislators had used the method of management control based on the risk assessment approach, in accordance with the recommendations of the FATF, supervisory and coordinating bodies and internal oversight bodies.
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم المالية
|a غسل الأموال
|a التمويلات المشبوهة
|a القانون الجزائري
|
| 692 |
|
|
|a الرقابة الإدارية
|a تقييم المخاطر
|a الوقاية
|a جرائم التمويل
|a هيئات الرقابة
|b Administrative Control
|b Risk Assessment
|b Protection
|b Crime Financing
|b Control Bodies
|
| 700 |
|
|
|9 667251
|a هارون، بحرية
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 058
|e Review of Human Sciences
|f Mağallaẗ al-`ulūm al-’insāniyyaẗ
|l 001
|m س23, ع1
|o 1003
|s مجلة العلوم الانسانية
|v 023
|x 1112-3176
|
| 856 |
|
|
|u 1003-023-001-058.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1394304
|d 1394304
|
