ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور البنوك في التصدي لجريمة تب...>الوصف

دور البنوك في التصدي لجريمة تبييض الأموال

العنوان المترجم: The Role of Banks in Confronting the Crime of Money Laundering
المصدر: مجلة الشريعة والاقتصاد
الناشر: جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية - كلية الشريعة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: سياري، هاجر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طاشور، عبدالحفيظ (مشرف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 435 - 465
ISSN: 2335-1624
رقم MD: 1431097
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | المسؤوليات المصرفية | الحماية القانونية | القانون الجنائي | غسيل الأموال
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بلورة إطار فكري حول الاستراتيجيات والإجراءات القانونية والمصرفية المتبعة من قبل البنوك في مكافحة عمليات تبييض الأموال والكشف عنها وذلك من خلال التركيز على الآليات والوسائل والتدابير المستخدمة في الوقاية من هذه الجريمة على مستوى الأجهزة المالية المكونة للقطاع المصرفي والهيئات الرقابية على هذه الأخيرة والعقبات التي تقف أمام بلوغ هذا الهدف. موضحين دور البنوك في مواجهة هذه الظاهرة والحد من نتائجها السلبية على اقتصاد البلاد وعلى مجمل النشاط المصرفي خاصة بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص والدعوة إلى التركيز على بعض الموضوعات والنقائص التي تتطلب توجيه وعناية واهتمام خاص بها لوقاية الجهاز البنكي وحمايته من الأخطار الناجمة عليها والحد من استغلالها في عمليات تبييض الأموال هذا من جهة. ومن جهة أخرى تفعيل دوره بصورة أعمق وأنجع في الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته.

This study aimed to establish an intellectual framework around strategies and legal and banking procedures followed by the banking sector in order to disclose and the fight against money laundering, using a study based on the means and mechanisms in place to prevent this crime in the financial services responsible for the banking sector and regulatory bodies, and exercise the obstacles on its objectives. The study showed the role of the banking sector to face the crime and how to reduce the disadvantages, usually for the good of the country and banking in particular, as she pointed out the urgent need to take a series of procedures this respect also placing emphasis on the problems and deficiencies that require: a policy, prudence and particular care to protect the banking system risks, on the one hand, the fight against money laundering and on the other hand, its role as an access deep and rapid efficient manner.
ISSN: 2335-1624

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.