تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > مصادر وأساليب عمليات تبييض الأ...>الوصف

مصادر وأساليب عمليات تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: Sources and Methods of Money Laundering Operations
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: قسمية، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qesmiah, Mohammed
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جانفي
الصفحات: 165 - 184
ISSN: 2437-1084
رقم MD: 1463400
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | تبييض الأموال | المؤسسات المصرفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مصادر | أساليب | تبييض | الأموال | عمليات | Sources | Methods | Laundering | Funds | Operations
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تم معرفة أن تبييض الأموال يعتبر ظاهرة، وتصبح جريمة بتوفر أركانها، لاسيما توفر جريمة سابقة عنها، كما أنها ذات طابق تقني، بالنظر إلى أساليب ارتكابها، لأن محور عمليات تبييض الأموال هي المؤسسات المصرفية، فمصادر وأساليب تبييض الأموال متنوعة بتنوع أنماط ارتكابها.

It has been known that money laundering is a phenomenon, and it becomes a crime with the availability of its elements, especially the availability of a previous crime about it, and it has a technical floor, in view of the methods of its commission, because the focus of money laundering operations is banking institutions, so the sources and methods of money laundering are diverse with the diversity of its types of commission.
ISSN: 2437-1084

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.