مصادر وأساليب عمليات تبييض الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
Sources and Methods of Money Laundering Operations |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات والبحوث القانونية |
| الناشر: | جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | قسمية، محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Qesmiah, Mohammed |
| المجلد/العدد: | مج9, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | جانفي |
| الصفحات: | 165 - 184 |
| ISSN: |
2437-1084 |
| رقم MD: | 1463400 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
مصادر | أساليب | تبييض | الأموال | عمليات | Sources | Methods | Laundering | Funds | Operations
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 02169nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2208228 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 411073 |a قسمية، محمد |e مؤلف |g Qesmiah, Mohammed | ||
| 245 | |a مصادر وأساليب عمليات تبييض الأموال | ||
| 246 | |a Sources and Methods of Money Laundering Operations | ||
| 260 | |b جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية |c 2024 |g جانفي | ||
| 300 | |a 165 - 184 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تم معرفة أن تبييض الأموال يعتبر ظاهرة، وتصبح جريمة بتوفر أركانها، لاسيما توفر جريمة سابقة عنها، كما أنها ذات طابق تقني، بالنظر إلى أساليب ارتكابها، لأن محور عمليات تبييض الأموال هي المؤسسات المصرفية، فمصادر وأساليب تبييض الأموال متنوعة بتنوع أنماط ارتكابها. |b It has been known that money laundering is a phenomenon, and it becomes a crime with the availability of its elements, especially the availability of a previous crime about it, and it has a technical floor, in view of the methods of its commission, because the focus of money laundering operations is banking institutions, so the sources and methods of money laundering are diverse with the diversity of its types of commission. | ||
| 653 | |a الجرائم المالية |a تبييض الأموال |a المؤسسات المصرفية | ||
| 692 | |a مصادر |a أساليب |a تبييض |a الأموال |a عمليات |b Sources |b Methods |b Laundering |b Funds |b Operations | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 010 |e Journal of Legal Studies and Researches |f Mağallaẗ al-dirāsāt wa al-buḥūṯ al-qānūniyaẗ |l 001 |m مج9, ع1 |o 2487 |s مجلة الدراسات والبحوث القانونية |v 009 |x 2437-1084 | ||
| 856 | |u 2487-009-001-010.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1463400 |d 1463400 | ||
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال
بواسطة: بن بوعبدالله، نورة منشور: (2018) -
الإخطار بالشبهة كآلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: سقال، عبدالكريم منشور: (2018) -
أثر تبييض الأموال علي احكام السرية المصرفية: دراسة مقارنة
بواسطة: الرياحي، محمد عاشور يوسف منشور: (2006) -
الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة تبييض الأموال
بواسطة: حوالف، حليمة منشور: (2020) -
دور البنوك في التصدي لجريمة تبييض الأموال
بواسطة: سياري، هاجر منشور: (2016)
