المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جريمة غسل الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Liability of the Legal Person in the Crime of Money Laundering |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | السيابية، تحية بنت حمود بن سالم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العاني، عادل عبد ابراهيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 87 |
| رقم MD: | 961566 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
433
| المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى إلقاء الضوء على جريمة غسل الأموال المرتكبة من قبل الشخص المعنوي، وتحديد الشخص المعنوي الذي يمكن مساءلته عن جريمة غسيل الأموال، والسياسة الجزائية التي أتبعها المشرع العماني لمكافحة جرائم غسل الأموال المرتكبة من قبل الشخص المعنوي. وقد قسمنا هذا البحث إلى فصلين ومبحث تمهيدي تناولنا فيه مفهوم جريمة غسل الأموال، أما الفصل الأول فقد خصصناه للشخص المعنوي المسؤول عن جريمة غسل الأموال، في حين تحدثنا في الفصل الثاني عن السياسة الجزائية لمكافحة جريمة غسل الأموال المرتكبة من قبل الشخص المعنوي، وانتهجنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-أن المسؤولية الجزائية تقع على عاتق الشخص المعنوي خلال مرحلة التصفية وذلك لأن الشخصية القانونية للشركة تبقى إلى حين انتهاء أعمال التصفية، ونرى من الأفضل مساءلتها خلال هذه المرحلة تفاديا لحدوث ثغرة يمكن استغلالها من قبل أعضاء الشركة لارتكاب جريمة غسل الأموال، ونوصي بوضع نص صريح في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العماني يعالج موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية خلال مرحلة التصفية. 2-أن سلطنة عمان أخذت بمنهج المواجهة الشاملة لجريمة غسل الأموال، وذلك بتحديث التشريعات العقابية والإجرائية ووضع بنية تشريعية متكاملة تجرم أفعال غسل الأموال سواء كانت مرتكبة من الأشخاص الطبيعية أم المعنوية، أضف إلى ذلك أنها عمدت إلى تطوير نظمها المصرفية والمالية يشكل مستمر وبما يكفل حمايتها من عمليات غسل الأموال، وذلك من خلال وضع ضوابط رقابية ولوائح قانونية تنظم عمل المؤسسات المالية تعزيزا لإسهامها الوطني في الجهود الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم غسل الأموال: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري
بواسطة: عليان، حسن أحمد منشور: (2016) -
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموال
بواسطة: بن شهرة، شول منشور: (2019) -
المسؤولية الجزائية للمصارف في جريمة غسل الأموال
بواسطة: الشورة، فايز عايد منشور: (2011) -
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية: دراسة مقارنة بين تشريع الجزاء الأردني والمصري
بواسطة: اليعقوب، حامد محمد منشور: (2016) -
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم المال العام وأثرها في حمايته
بواسطة: الزعبي، مخلد إبراهيم منشور: (2015)
